判断题

开户机构应加强对外币同业银行结算账户使用情况的管理,对账户使用存在可疑情形的,应及时联系同业银行进行核实,并在3个工作日内向属地监管机构报告()

查看答案
该试题由用户953****13提供 查看答案人数:22034 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户953****13提供 查看答案人数:22035 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
开户机构应加强对外币同业银行结算账户使用情况的管理,对账户使用存在可疑情形的,应及时联系同业银行进行核实,并在3个工作日内向属地监管机构报告()
答案
单选题
开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在内向人民银行当地分支机构报告()
A.1个工作日 B.2个工作日 C.3个工作日 D.5个工作日
答案
判断题
开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在2日内向人民银行当地分支机构报告()
答案
单选题
应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测,发现可疑情形的,应当及时联系存款人核实并于()个工作日内报告当地人民银行
A.一 B.两 C.三 D.四
答案
单选题
开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在个工作日内向人民银行当地分支机构报告()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
同业银行申请在我行开立外币同业银行结算账户,应当提交开户申请书,签订《恒丰银行外币同业银行结算账户管理协议》并出具下列开户证明文件()
A.营业执照; B.法定代表人或单位负责人有效身份证件; C.业务办理人员有效身份证件; D.银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件; E.一级法人授权材料; F.各级监管机构规定的其他开户证明文件; G.业务条线管理中所需的其他材料
答案
多选题
结算性外币同业银行结算账户的开户授权,正确的为()
A.开户申请人为同业银行一级法人的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权; B.开户申请人为同业银行分支机构的,应当逐户提供一级法人授权材料原件。授权材料的形式应为同业银行一级法人正式发文,为单一事项单独发文或为开户工作统一授权均可; C.同业银行在我行申请开立外币结算性同业银行结算账户,其开户申请人原则上应为一级法人或经法人授权的一级分行
答案
单选题
结算性外币同业银行结算账户的开户授权,正确的为()
A.开户申请人为同业银行一级法人的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权; B.开户申请人为同业银行分支机构的,应当逐户提供一级法人授权材料原件。授权材料的形式应为同业银行一级法人正式发文,为单一事项单独发文或为开户工作统一授权均可; C.同业银行在我行申请开立外币结算性同业银行结算账户,其开户申请人原则上应为一级法人或经法人授权的一级分行; D.以上都对
答案
单选题
投融资性外币同业银行结算账户开户申请人为同业银行分支机构的,应()
A.逐户提供一级法人授权材料原件; B.授权材料的形式应为同业银行一级法人正式发文、为单一事项单独发文或为开户工作的统一授权; C.授权材料为一级法人为单一事项单独发文的,应明确开立外币同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息; D.以上都对
答案
多选题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测()
A.未经银行营销,自然开立且收付大额款项账户的企业 B.由中介机构或非企业人员代办开立账户的企业 C.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账的企业 D.其他账户交易特征符合反洗钱法律法规规定的“可疑交易”特征或“大额交易”发现可疑特征的企业 E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户等银行结算账户制度禁止行为的企业 F.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现,且账户不留余额或只留少量余额的企业
答案
热门试题
开户申请人为同业银行分支机构的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权() 各行社应履行账户管理职责,加强监测同业银行结算账户使用情况,对账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并在个工作日内向当地人民银行报告() 他行在我行开立外币同业银行结算账户的,开户申请人如为同业银行分支机构,应当逐户提供() 负责他行在我行开立投融资性、结算性外币同业银行结算账户和我行在他行开立结算性外币同业银行结算账户的管理() 对同业银行结算账户的日常管理,开户应该() 开户银行应当按照规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统() 结算性外币同业银行结算账户的开户授权,授权材料为一级法人为单一事项单独发文的,应明确开立外币同业银行结算账户的等信息() 支行及以下分支机构不可开立结算性外币同业银行结算账户() 根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》,开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行二级分行及以上营业机构() 加强同业银行结算账户的预警监测。一级法人至少通过人民币银行结算账户管理系统获取分支机构在其他银行的开户情况(或者由一级分行查询全辖开户情况向一级法人报告)() 开户银行对同业银行结算账户日常管理应严格执行() 同业银行结算账户按照开户用途分为() 《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》规定:同业账户开户银行和存款银行应按()对账。 根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》,同业银行结算账户开户信息无须向人民币银行结算账户管理系统备案() 开户申请人为同业银行一级法人的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权() 同业银行结算账户开户时提供的一级法人授权书应为正式发文,明确分支机构开立同业银行结算账户的等() 加强同业银行结算账户的预警监测,对于发现的异常开立的同业银行结算账户,应() 外币结算账户是指参与者在代理结算银行开立的,用于外币结算的外币同业存款账户。 分行应按对辖内机构的同业银行结算账户管理情况进行抽查() 同业银行结算账户的账户管理()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位