多选题

办理外汇业务时那些属于违法违规行为()

A. A:虚假申报个人信息
B. B:提供不实的证明材料
C. C:出借本人便利化额度协助他人结购汇
D. D:借用他人便利化额度实施分拆购付汇
E. E:用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目
F. F:参与洗钱、逃税、地下钱庄交易、外汇按金交易等违法违规活动

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多选题
办理外汇业务时那些属于违法违规行为()
A.A:虚假申报个人信息 B.B:提供不实的证明材料 C.C:出借本人便利化额度协助他人结购汇 D.D:借用他人便利化额度实施分拆购付汇 E.E:用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目 F.F:参与洗钱、逃税、地下钱庄交易、外汇按金交易等违法违规活动
答案
多选题
以下关于个人外汇业务的违法违规行为的有?()
A.虚假申报个人信息 B.提供不实的证明材料 C.出借本人便利化额度协助他人结购汇 D.借用他人便利化额度实施分拆购付汇 E.用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目 F.参与洗钱、逃税、地下钱庄交易、外汇按金交易等违法违规活动
答案
单选题
具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.()
A.正确 B.错误
答案
单选题
村镇银行申请开办外汇业务,须满足最近__年未发生重大违法违规行为()
A.半 B.1 C.2 D.3
答案
多选题
超级柜台可办理的外汇业务包括()
A.我要购汇 B.我要结汇 C.汇出汇款 D.西联收汇 E.西联发汇
答案
多选题
个人外汇业务包括个人在广州农商银行办理()及广州农商银行开办的其它外汇业务。
A.外汇存款 B.结售汇 C.外币兑换 D.外币结算
答案
单选题
个人外汇业务按照交易性质划分为()的个人外汇业务
A.境内与境外 B.经常项目和资本项目 C.购汇和结汇 D.储蓄和结算
答案
单选题
个人外汇业务按照()区分经常项目和资本项目个人外汇业务。
A.交易性质 B.交易主体 C.交易类别 D.交易频率
答案
判断题
办理结售汇业务时,柜员需可直接进入银行外汇业务系统操作,允许脱机操作()
答案
主观题
远期外汇业务
答案
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即期外汇业务 未开办外汇业务的境内各级银行类分支机构,可向已开办外汇业务的机构推介外汇客户,但严禁以任何形式直接办理外汇业务,包括签署交易合同、开立账户、汇划资金、办理结售汇、处理信贷业务等() 机构停办外汇业务,应由停办业务行或上级行持《银行停办即期结售汇业务备案表》,于停办前10个工作日,向外汇局办理备案() 银行外汇业务系统办理结汇的交易有哪些() 超级柜台目前可办理的外汇业务主要包括() 银行办理外汇业务,应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求() 在个人外汇业务监测系统出现全国性系统故障时,外汇局、银行应当按照《银行应急预案》启动应急措施,保证个人外汇业务顺利、及时办理() 消费者办理外汇业务时,应按照()和()支付相关费用 银行在办理境内直接投资外汇业务时,应遵循( )原则。 经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立(),并通过该账户办理外汇业务 下列哪些情况,兴业银行应凭外汇局加盖“货物贸易外汇业务监管章”的《货物贸易外汇业务登记表》予以办理() 开办对公外汇业务的网点应取得相关业务经营许可和对公外汇业务准入资格() 外汇业务经办行处理收汇业务时,收到账户行发来的付款指示和贷记通知后,应()解付款项。 未按规定办理境外个人经常项目外汇业务的是( )。 个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  ) 个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  )   外汇业务中,办理银行账户内的外币业务活动包括() 以下哪些业务,可以通过银行外汇业务系统办理的购汇交易() 以下哪些业务,可以是银行外汇业务系统办理的结汇交易() 办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用()交易进行账务处理.
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