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派驻业务经理应监督检查网点办理对公即期结售汇业务具体细节()

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派驻业务经理应监督检查网点办理对公即期结售汇业务具体细节()
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单选题
派驻业务经理应监督检查网点是否未经授权办理对公即期结售汇业务,审核大额结售汇业务是否()
A.合规 B.报备 C.审批 D.上报
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多选题
派驻业务经理应监督检查对公外汇账户开立、使用、变更及关闭资料合规性()
A.检查开销户柜员是否在录像监控下进行原件与复印件的一致性审核 B.检查单位客户身份证明文件原件.法定代表人(单位负责人)或者授权人身份证件原件有无亲见 C.是否双人办理 D.监督印鉴卡收存.登记保管情况等
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多选题
派驻业务经理应抽查柜员结售汇业务流程的合规性:重点关注户身份和业务背景真实性审核等()
A.是否查询客户年度总额使用情况 B.是否进行关注名单查询 C.是否进行客户身份真实性 D.是否进行业务背景真实性
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判断题
我行对公即期结售汇业务在 GTS 系统中办理。
答案
判断题
办理境内机构外币现钞提取的营业网点应具备对公即期结售汇业务资格()
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单选题
派驻业务经理应监督新开账户是否执行()
A.二天生效制度 B.三天生效制度 C.四天生效制度 D.五天生效制度
答案
多选题
派驻业务经理需监督网点对工作是否合规()
A.正常使用印章的外出携带 B.作废印章的登记.上缴 C.停用印章的登记.上缴
答案
多选题
对公即期结售汇业务流程包括步骤()
A.客户发起申请(柜面、网银) B.对结汇相关的商业单据和有效凭证进行真实性、一致性的政策审核 C.通过CPC或FES进行业务处理 D.完成账户内结售汇数据报送
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多选题
对公结售汇业务、对私结售汇业务、自身结售汇业务的档案应分别保存。即期结售汇业务档案应按()保存,其他类别结售汇业务档案应区分交易类型、按()保存。
A.金额 B.日期 C.客户 D.柜员
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