判断题

甲有证据证明乙在履行合同中故意诈骗其钱财,涉嫌犯罪,但向工安机关报案后,工安机关作出了不予立案决定,对此,甲有权直接向人民法院起诉()

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判断题
甲有证据证明乙在履行合同中故意诈骗其钱财,涉嫌犯罪,但向公AN机关报案后,公AN机关作出了不予立案决定,对此,甲有权直接向人民法院起诉()
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甲有证据证明乙在履行合同中故意诈骗其钱财,涉嫌犯罪,但向工安机关报案后,工安机关作出了不予立案决定,对此,甲有权直接向人民法院起诉()
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判断题
甲有证据证明乙在履行合同中故意诈骗其钱财,涉嫌犯罪,但向公安机关报案后,公安机关作出了不予立案决定,对此,甲有权直接向人民法院起诉。()
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判断题
违法必然涉嫌犯罪。
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多选题
本案相关主体涉嫌犯罪的罪名有()。  
A.甲公司涉嫌构成虚开增值税专用发票罪 B.丙公司涉嫌构成虚开发票罪 C.乙公司涉嫌构成非法出售发票罪 D.丙公司涉嫌构成虚开增值税专用发票罪 E.甲公司涉嫌构成非法出售增值税专用发票罪
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单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()
A.及时以书面形式向上级主管部门报告 B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人 C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告 D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和宫安机关报告
答案
单选题
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,下列关于涉嫌犯罪案件的移送程序说法中,正确的是( )。
A.行政执法机关指定成立的专案组应当在3日内核实情况,然后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告 B.行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的,应提请作出不予立案决定的公安机关复议 C.行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的,可以建议人民检察院依法进行立案监督 D.批准移送涉嫌犯罪案件报重大案件审理委员会审批
答案
主观题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?
答案
判断题
对有证据表明可能涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或者销毁证据,需要gongan机关参与.配合的,行政执法机关可以商请gongan机关提前介入,gongan机关可以派员介入。对涉嫌犯罪的,gongan机关应当及时依法立案侦查()
答案
主观题
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
答案
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根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。 公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。 公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字() 交通公AN机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上() 交通gongan机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上() 对有证据表明可能涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或者销毁证据,需要Gong安机关参与、配合的,行政执法机关可以商请Gong安机关提前介入,Gong安机关可以派员介入。对涉嫌犯罪的,Gong安机关应当及时依法立案侦查() 在双方合同中,应当先履行债务的当事人.有确切证据证明对方( ),可以中止履行合同。 事故(事件)调查中发现涉嫌犯罪的,事故(事件)调查组应当及时将有关证据、材料移交 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有的材料有()。 交通宫安机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上() 税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起()作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定。 李某因涉嫌犯罪被逮捕。下列人员中,不可为其申请取保候审的是()。 关于涉嫌犯罪案件的移送,正确的是() 事故调查中发现涉嫌犯罪的,事故调查组应当及时将有关证据、材料移交司法机关() 事故调查中发现涉嫌犯罪的,事故调查组应当及时将有关证据、材料移交司法机关() 甲因涉嫌犯罪被gongan机关依法立案侦查,下列说法不正确的是() 对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件,税务局稽查局应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,及时向同级公安机关移送。() 在双务合同中,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方()可以中止 履行合同。 金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当() 行政违法行为涉嫌犯罪的,移交司法机关处理()
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