单选题

对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台名单的银行账户,经办机构应中止该账户的使用()

A. 失联账户
B. 可疑账户
C. 涉案账户
D. 不规范账户

查看答案
该试题由用户854****92提供 查看答案人数:23872 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户854****92提供 查看答案人数:23873 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台名单的银行账户,经办机构应中止该账户的使用()
A.失联账户 B.可疑账户 C.涉案账户 D.不规范账户
答案
判断题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
答案
单选题
经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,中止该账户的()
A.非柜面业务 B.快捷支付 C.柜面业务 D.所有业务
答案
单选题
自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年9月1日 B.2016年12月1日 C.2017年1月1日 D.2017年3月1日
答案
单选题
自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
A.2016年1月1日 B.2016年12月1日 C.2017年1月1日 D.2017年12月1日
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应对该账户采取措施()
A.暂停非柜面业务 B.中止所有业务 C.只收款不付款 D.限制账户交易规模
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括()
A.中止涉案账户所有业务 B.在 3 日内重新核实身份 C.未在 3 日内重新核实身份的,应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易 D.重新核实账户开户人身份后,可以恢复涉案账户业务
答案
单选题
对经设区的市级及以上GONGAN机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台名单的银行账户,经办机构应中止该账户的使用()
A.失联账户 B.可疑账户 C.涉案账户 D.不规范账户
答案
多选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务
A.银行 B.支付机构 C.公安部门 D.工商部门
答案
判断题
对经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行结算账户,应终止该账户所有业务()
答案
热门试题
经设区的市级及以上公A机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务() 经设区的市级及以上公a安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 经设区的市级及以上公0安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务() 经设区的市级及以上公gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份() 经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?() 经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?() 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”单位名下的其他单位账户,自客户经理通知客户之日起3日内,客户未配合我行重新核实身份,应执行控制措施() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应() 经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?() 经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行() 经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的县级及以上gong机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 公安机关决定没收()万元以上保证金的,应当经设区市以上公安机关负责人批准。 对经设区的市级及以上公安机关认定的出租银行账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位