单选题

下列不属于现金收付及反假货币管理的重点检查项()

A. 是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题
B. 现金收付及反假货币管理相关制度是否存档齐全、相关人员是否掌握到位
C. 营业场所公示内容是否齐全
D. 对外支付的现金(含自助设备)是否经过清分处理

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单选题
下列不属于现金收付及反假货币管理的重点检查项()
A.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 B.现金收付及反假货币管理相关制度是否存档齐全、相关人员是否掌握到位 C.营业场所公示内容是否齐全 D.对外支付的现金(含自助设备)是否经过清分处理
答案
单选题
下列不属于反洗钱管理的重点检查项()
A.反洗钱内控制度是否健全 B.是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题 C.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 D.是否按规定及时下载、核对查控法律文书
答案
单选题
现金机具反假管理要求做好机具采购、日常使用、维护保养、功能升级及检测等工作,满足货币防伪和反假货币工作需要。以下不属于现金机具管理工作应遵循的原则()
A.经济适用 B.统一标准 C.归口管理 D.规范使用
答案
多选题
下列不属于重点检查对象的是()
A.非烟草专卖品生产经营企业 B.行业外企业 C.各级烟草公司 D.卷烟零售户
答案
单选题
下列选项中,不属于物业装饰装修管理应重点检查的方面是()。
A.有无变动建筑主体和承重结构 B.有无损坏房屋原有节能设施,降低节能效果 C.有无任意刨凿楼地面 D.有无其他影响建筑结构和使用安全的行为
答案
单选题
以下哪一项不属于启动重点检查所出现的特殊事项()
A.期供类贷款(按月/季等额本息或等额本金还款或其他自定义分期还款的贷款)的本金或利息逾期超过20天 B.到期一次性归还的贷款欠息超过30天或贷款本金逾期未还或表外业务垫款 C.出现风险预警信号 D.被列为问题授信{风险分类结果在次级(含)以下或已发起风险预警,且一直未解除的授信业务}
答案
单选题
安全检查要结合本部门实际进行针对性的重点检查,下列哪项不属于重点检查的内容()
A.重要设备 B.重点岗位 C.重点作业 D.关键环节
答案
单选题
下列哪些信息属于反假货币敏感信息()
A.一次性发现假币20张(枚)以上、假外币10张(枚)以上 B.对社会公众付出假币或发生假币流失事件 C.媒体发布的涉及本单位的假币信息 D.以上均是 E.无 F.无 G.无 H.无
答案
单选题
不属于汇兑业务重点检查内容的是()
A.代理业务 B.往来业务 C.来账业务 D.退汇业务
答案
多选题
外币现钞收付业务遵循的原则,纳入全行反假货币工作安排()
A.分级负责 B.责任到人 C.分级授权 D.分级审批
答案
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