单选题

全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法是( )。

A. 风险为本的反洗钱管理理念
B. 收益为本的反洗钱管理理念
C. 法人为本的反洗钱管理理念
D. 制度为本的反洗钱管理理念

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单选题
全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法是( )。
A.风险为本的反洗钱管理理念 B.收益为本的反洗钱管理理念 C.法人为本的反洗钱管理理念 D.制度为本的反洗钱管理理念
答案
单选题
()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法
A.预防为主 B.集中控制 C.风险为本 D.以人为本
答案
单选题
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
A.银监会 B.人民银行 C.总行 D.一级分行
答案
单选题
将美国反洗钱监管体系发展成为全球制裁范围最为广泛和制裁措施最为严厉的反洗钱监管体系()
A.《银行保密法》 B.《控制洗钱法》 C.《阿农齐奥—怀利反洗钱法令》 D.《爱国者法案》
答案
主观题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
答案
单选题
承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施()
A.高级管理层 B.反洗钱合规管理委员会 C.反洗钱主管部门 D.董事会
答案
单选题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查 B.调度 C.行政调查 D.行政处罚
答案
单选题
中国反洗钱监管机构是()
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国GA部 D.中国银行业协会
答案
单选题
中国反洗钱监管机构是()
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
答案
单选题
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构() 保险监管机构应依法开展反洗钱()。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查() 反洗钱工作考核遵循统一性原则,考核内容、标准、程序和方法等保持一致,确保考核结果() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 保险公司反洗钱工作的监管机构有() 《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 境外机构和相关附属机构在执行《中国农业银行反洗钱工作基本规范》有关要求的同时,应遵守驻在地法律法规和监管要求,两者规定不一致的,按照总行标准执行() 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。 根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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