多选题

因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()

A. 风险预警系统导出的账户资料过期清单
B. 通用业务通知单
C. 客户提供的说明
D. 通过系统屏打的过期账户资料信息表

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多选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.客户提供的说明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
单选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.通用业务通知单、过期资料相关证明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
多选题
因临时存款账户过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.法定代表人或单位负责人身份证件 B.通用业务通知单 C.账户过期的证明 D.经办人身份证件
答案
单选题
因对公账户开户资料过期冻结的,在发起解冻时提供材料说法错误的是()
A.因偿还贷款需要临时解冻,需提供业务部门的审批资料 B.如因客户申请销户发起的解冻,需客户签章确认的撤销银行结算账户申请书 C.如因账户转久悬发起的解冻,需要提供睡眠账户待转久悬清单 D.可以提供已更新的账户资料
答案
多选题
对公委托存款账户开户,应提供()
A.特种转账凭证 B.通用业务通知单 C.委托贷款合同/协议 D.单位银行账户开户申请书
答案
多选题
开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为()
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱 B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占 C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户,为洗钱等非法活动作准备 D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办理存取款业务,进行洗钱
答案
多选题
进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户应提供以下哪些资料()
A.活期储蓄存款存折。 B.开户许可证正本及复印件。 C.批文、登记证书、组织代码证及税务登记证等。 D.法定代表人或单位负责人的身份证件及复印件;授权他人办理的,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权委托书以及被授权人的身份证件及复印件。 E.复印件要加盖单位公章。
答案
多选题
因二手住房交易冻结监管帐户的,应提供的资料是()
A.客户出具的说明 B.通用业务通知单 C.《二手住房交易资金监管协议》 D.《二手住房交易监管资金划转付款委托书》
答案
单选题
进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公一般账户转为对公基本账户应提供的资料不包括以下哪一项?()
A.开户许可证正本及复印件。 B.提供原对公基本账户经中国人民银行核准的撤销银行结算账户申请书及复印件2份。 C.批文、登记证书、组织代码证及税务登记证等。 D.法定代表人或单位负责人的身份证件及复印件;授权他人办理的,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权委托书以及被授权人的身份证件及复印件2份。
答案
多选题
财政部门因业务需要变更开户银行或账户性质的,应撤销后重新开户。撤销财政专户时,应提供以下资料()
A.撤销银行结算账户申请书 B.财政专户开户许可证 C.财政专户负责人身份证件。如授权他人办理,则应提供授权委托书和被授权人身份证件 D.预留印鉴客户联及未用完的重要空白凭证
答案
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