多选题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应完成下列审核流程:( )

A. 应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态;
B. 按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查;
C. 按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息;
D. 按规定审核企业贸易信贷登记情况。

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多选题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应完成下列审核流程:( )
A.应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态; B.按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查; C.按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息; D.按规定审核企业贸易信贷登记情况。
答案
单选题
金融机构为企业办理货物贸易外汇收支时,应查询企业( )。
A.企业账户信息 B.企业主征信 C.企业征信 D.名录分类状态
答案
判断题
现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应查询企业名录状态与分类状态()
答案
判断题
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,金融机构不得为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务()
答案
单选题
金融机构为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务()
A.不得 B.可以 C.根据客户申请 D.视客户资信状况
答案
判断题
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,统一向金融机构发布名录。金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务()
答案
判断题
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,金融机构不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务()
答案
判断题
金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
答案
单选题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询(),按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息。
A.企业征信 B.企业名录和分类状态 C.企业主个人征信 D.企业本币账户信息
答案
单选题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询,按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息()
A.企业本币账户信息 B.企业名录和分类状态 C.企业征信 D.企业主个人征信
答案
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根据外汇管理规定,以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是() 金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中,发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的,应当及时向报告() 区内企业办理单笔等值()的服务贸易外汇收支,金融机构原则上可以不审核交易单证 金融机构为A类企业办理贸易进口付款业务时应审核哪些资料() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构无需审核交易单证。 金融机构为不在名录企业办理跨境贸易收支业务() 办理单笔等值()以下的服务贸易外汇收支,金融机构原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的外汇收支业务,金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查 名录变更要求原则,金融机构不得为不在办理贸易外汇收支业务() 银行为C类企业办理贸易外汇收支时,应审核() 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照规定对交易单证的及其与外汇收支的进行合理审查() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构原则上可不审核交易单证() 金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务,应告知企业到外汇局办理名录登记手续() 名录登记、名录变更要求()原则,金融机构不得为不在()办理贸易外汇收支业务。 金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务 金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务() 名录登记、名录变更要求原则,金融机构不得为不在办理贸易外汇收支业务() 金融机构在为B类企业办理贸易收支业务时,以下哪些做法是正确的() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构原则上可不审核交易单证。对于资金性质不明确的,金融机构将不予办理。( ) 企业应当根据以及资金来源或流向,凭相关单证在金融机构办理贸易外汇收支,并按规定进行贸易外汇收支信息申报() 分次办理的服务贸易外汇收支业务,金融机构每次应在审查后的交易单证上()。
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