判断题

银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。

查看答案
该试题由用户532****84提供 查看答案人数:36959 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户532****84提供 查看答案人数:36960 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
答案
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
答案
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
单选题
强化员工与客户以及与本行的风险隔离措施,严禁,有效堵截员工与客户非正常资金往来()
A.越岗.越权、越位操作 B.越岗.越权、混岗操作 C.越位.越权、混岗操作 D.越岗.越位、混岗操作
答案
判断题
我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用()
答案
多选题
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
A.员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来 B.员工代理本人管户的客户办理业务 C.员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来 D.员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为
答案
热门试题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁与客户发生资金往来() 依据《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定,某员工违反规定与他人发生大额、频繁等非正常资金往来的,应该给予处分() 员工可以通过出租、出借本人或家属账户等形式,与信贷客户发生资金往来() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金() 温州银行员工可以与客户发生下列哪种资金关系() 发现存在与银行客户存在非正常资金往来;发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷;发现存在出租或出借员工账户;发现存在使用本人或本人控制的账户,或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的,给予有关人员() 银行员工在业务开展过程中,严禁员工与客户之间存在异常资金往来行为,具体包括() 银行业金融机构是否可以向无业务往来的非金融机构转移电子银行业务数据 银行业金融机构是否可以向无业务往来的非金融机构转移电子银行业务数据 《银行业消费者权益保护工作指引》所称银行业消费者权益保护,是指银行业通过适当的程序和措施,推动实现银行业消费者在与银行业金融机构发生业务往来的各个阶段始终得到公平、()和诚信 的对待 发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户() 本行工作人员不得与信贷企业、客户等服务对象有不正常业务资金往来,可以与本人管辖的信贷客户有资金往来() 消费者权益保护所称银行业消费者权益保护,是指银行业通过适当的程序和措施,推动实现银行业消费者在与银行业金融机构发生业务往来的各个阶段始终得到公平、公正和()的对待。 个人资信证明是指银行为客户出具资信证明书,如实证明其()及与银行业务往来情况。 私人银行业务可以面向所有客户。 严禁银行业员工泄漏客户信息及本行商业秘密。 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求, 可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,也可以查询、冻结、划扣银行业金融机构客户账户。() 银行业金融机构发生员工被绑架或被限制人身自由,叛逃、失踪或非正常死亡应按照《重大突发事件报告制度》的规定进行报告处置()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位