多选题

为防范柜员以其他理由让客户输入密码,实际进入转账业务模式,或将转账汇划凭证混杂在其他业务凭证中骗取客户签字确认,将客户存款账户的资金转走。必须通过等方式,切实强化此风险点的防控()

A. 向客户提示密码风险
B. 告知凭证业务内容
C. 设定柜面人员相互监督的业务流程
D. 强化会计主管不定期巡查

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多选题
为防范柜员以其他理由让客户输入密码,实际进入转账业务模式,或将转账汇划凭证混杂在其他业务凭证中骗取客户签字确认,将客户存款账户的资金转走。必须通过等方式,切实强化此风险点的防控()
A.向客户提示密码风险 B.告知凭证业务内容 C.设定柜面人员相互监督的业务流程 D.强化会计主管不定期巡查
答案
单选题
受理客户转账、汇款业务申请时,为防范欺诈风险,柜员应当()
A.主动询问客户与收款人的关系 B.划款原因 C.进行安全提示 D.全部正确
答案
单选题
个人网银USBKEY签约客户在办理转账业务时不会输入密码是()。
A.账户密码 B.交易密码 C.登录密码 D.USBKEY密码
答案
判断题
柜员可以受理由内部人员代办的客户存款、取款及转账业务。判断对错
答案
单选题
个人客户密码重置时,经办柜员进入内部管理系统的“个人客户管理”菜单录入密码重置信息,客户可通过密码键盘输入新密码,新密码需输()
A.1次 B.2次 C.3次 D.4次
答案
单选题
柜员密码连续错误输入()以上,则不能进入系统。
A.3次 B.5次 C.6次 D.7次
答案
单选题
个人网上银行网银盾客户在办理转账业务时不需要输入的密码是()
A.账户密码 B.短信动态验证码 C.登录密码 D.网银盾密码
答案
判断题
客户办理存取款业务时预留密码必须由储户自己输入,柜员不得代输()
答案
单选题
柜员在办理卡密码挂失重置业务时,客户设置新密码,输入“000000”后,下列说法正确的是()
A.提交授权后系统提示错误信息 B.提交授权后系统提示打印凭证,交易成功 C.客户录入密码后(提交授权前)系统直接提示错误信息 D.授权过程中,授权员提示
答案
单选题
客户通过“智易通-转账汇款”路径发起单位结算卡转账业务,如客户转账用途栏位选“其他”时,转账用途栏位可输入字符()
A.20个 B.100个 C.200个 D.400个
答案
热门试题
客户开户时的预留密码,必须由存款人自行设定,柜员不得代客户输入密码。 办理储蓄业务时,客户密码必须由()使用专用密码输入设备输入。 柜员卡密码过期后,柜员必须进行操作才能正常进入柜面业务系统() 使用单位客户密码的客户办理下列()业务时需输入密码 密码一直输入错误,且不是初始密码,但客户表示没有修改过密码,柜员该执行()交易查询客户修改密码的记录 柜员审核无误后,输入相关信息,客户输入新的理财类交易密码,交易需()授权 若客户采用转账方式缴费,要求用刷卡器自动读入()或卡号,客户在密码小键盘上输入支付密码。 按照《柜员制管理办法》规定,柜员对本人的各业务系统柜员号负责,不得混用、借用柜员号。柜员应妥善保管各业务系统柜员密码,输入密码时必须进行物理遮挡,定期更换,防止泄漏() 客户办理ETOKEN解锁业务,柜员无需输入()。 进入下单系统后,客户需输入自己的客户号,不必输入密码,经确认后即可输入指令。() 客户密码必须由客户使用专用密码输入设备输入,只能输入到终端画面的客户密码输入域里,密码输入时屏幕上显示()代替密码值 柜员通过客户存款介质(含银行卡、存折)识别设备自动读取账户信息,由客户输入密码办理的授权业务,柜员在进行业务操作过程中,应对介质的()进行审核。 客户办理转账业务时,必须校验转出账户的密码。 客户办理转账业务时,必须校验转出账户的密码() 柜员遇老人或其他有困难的客户不便填写凭证时,可以其他柜员监督下代填。判断对错 现金转账除不需输入密码和(),其余操作同账户转账。 临时签退需输入柜员交易密码() 客户预留密码必须由储户自己输入,特殊情况下柜员可以代输() 客户在智能柜员机上办理转账业务无论金额大小均需业务人员授权() 柜员登录系统或主管进行业务授权需要输入密码时,应要求他人回避或采取物理遮挡,防止密码泄露,其他人员应自觉回避()
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