华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）

华夏银行呆帐核销的管理原则为严格条件、（）、总行审批、帐销案存。 华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库，可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行（）次拦截 以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（） 华夏银行依据卖方转让给华夏银行、并经华夏银行认可的应收账款而给予卖方的保理业务授信限额是指（） 华夏银行五级分类由（）进行初分 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告 作为卖方的分行级核心客户在华夏银行信用评级应为（）级或以上 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作 华夏银行总行营业部各辖属支行在支付系统中的地位是（） 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告 根据《华夏银行人民币保函业务管理办法》的规定，申请开具保函的申请人，须向华夏银行提供反担保，信用类保函须报总行审批。 总行不定期对分行录像监控审核情况进行抽查，对分行抽查覆盖率不低于全行的（） 总行及分行有关单位信贷档案，须填写《华夏银行信贷档案查（调）阅审批单》，经本级首席风险官或其授权人签字审批后办理（） 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》华夏银行对银行承兑汇票业务实行（）管理。 集团客户中有（）法人在华夏银行有授信业务，以及互保客户中（）单个法人在华夏银行有授信业务，须按照华夏银行同一债务人要求进行统一管理 华夏银行某授信客户拟向华夏银行申请一笔贷款，贷款用途为城市土地拆迁、整治、收储，则华夏银行应以（）贷款品种向其提供贷款 授信调查人员在搜集并审核申请人与华夏银行的合作情况时，应搜集申请人在华夏银行的（）信息及数据。 转贷款资金管理分行按照华夏银行与国外政府签订的合同利率，按（）计提应付利息。 风险代理清收是指将华夏银行的（）委托华夏银行系统以外的合法的有清收特长的机构进行清收的行为。