单选题

在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。

A. 经办人员名章
B. 相关的业务印章
C. 公章

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单选题
在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。
A.经办人员名章 B.相关的业务印章 C.公章
答案
主观题
如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
判断题
通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件()
答案
判断题
通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件()
答案
单选题
联网核查打印结果可代替客户身份证件复印件,柜员留存二者其一即可()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
单选题
柜员办理所有电子银行业务都必须留存客户身份证件复印件及联网核查打印结果()
A.正确 B.错误
答案
判断题
修改/重置客户查询密码时必须比对有效身份证件、联网核查结果是否一致,是否为本人办理,证件是否在有效期内。若为密码修改,无需留存证件复印件或影印件()
答案
热门试题
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。() 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。判断对错 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 在办理智慧收付业务时,操作人员须核对客户的有效身份证件,并留存的复印件() 留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件() 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件() 交易密码挂失时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件() 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。 以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 客户身份初次识别应核对、登记()的身份基本信息,并留存其有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或者影印件。 对公账户资料需留存复印件的,应核对复印件与原件一致,经核对一致的,在复印件上注明复印件与原件核对一致字样,并加盖() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
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