多选题

ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()

A. 挪用ATM钱箱的现金
B. 窃取客户的磁卡及操作密码
C. 窃取客户的提款钞票
D. 在ATM钱箱内放入假钞

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多选题
ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()
A.挪用ATM钱箱的现金 B.窃取客户的磁卡及操作密码 C.窃取客户的提款钞票 D.在ATM钱箱内放入假钞
答案
单选题
下列选项中银行内部人员不能达到挪用资金目的的行为有()。
A.对网络中的数据进行删除 B.转移某些账户的资金 C.修改 D.不按规定操作
答案
单选题
可不实行内部人员调剂计划管理()
A.非管制性单位 B.管制性单位 C.中心机构 D.供电局
答案
单选题
下列操作风险中,不属于由于银行内部人员或者外部事件导致损失的是( )。
A.内部控制及公司治理机制的失效或业务流程有缺陷 B.有关人员能力不足,决策失误 C.有关人员产生道德风险 D.信息系统管理能力出现故障导致贷款不易变现
答案
单选题
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()
A.票据诈骗 B.贷款诈骗 C.集资诈骗 D.金融凭证诈骗
答案
判断题
银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
A.对 B.错
答案
多选题
内部人员作案一般具有以下特点()
A.身份合法; B.业务熟练; C.准备较短; D.时间较长; E.精心策划
答案
判断题
内部欺诈是指有银行内部人员参与的诈骗、违反法律或公司规章制度的行为。
答案
单选题
某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于()
A.案件(风险)信息 B.刑事案件信息 C.事故 D.事件
答案
判断题
我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()
答案
热门试题
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