多选题

取消企业银行开户许可后,营业机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由营业机构根据客户风险程度选择()

A. 电话联系
B. 面对面
C. 视频
D. 传真核实

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多选题
取消企业银行开户许可后,营业机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由营业机构根据客户风险程度选择()
A.电话联系 B.面对面 C.视频 D.传真核实
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,营业机构开立企业银行结算账户时,应使用操作员()
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在企业存续期间,该企业超过半年未反馈对账结果,开户机构不应该采取以下措施()
A.持续等待客户柜面对账 B.由本机构人员上门实际核实经营场所及经营状况,并采取上门对账 C.邮寄对账单进行账务核对 D.由非本机构柜面人员进行核实
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,A机构取消开户许可前的存量企业基本存款客户来此营业机构办理账户销户业务,以下陈述该企业办理销户业务时提供的各项资料及业务办理全部流程正确的是()
A.客户提出销户申请(提供撤销银行结算账户申请书.开户许可证、密码联)并进行销户资料的审核 B.查询久悬账户情况.无未处理久悬账户的,方可在人行账管系统进行销户 C.经人行账管系统撤销的.方可在统一柜面系统销户,并将回单联交付客户 D.银行将销户申请及开户许可证.密码联原件报送当地人民银行分支机构备案
答案
多选题
取消企业银行开户许可后,营业机构通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入等信息()
A.企业名称 B.统一社会信用代码 C.注册地区代码 D.营业执照
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,不再补发()
A.人民银行当地分支机构 B.开户机构 C.银保监局 D.开户银行
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,不在本次取消账户许可范围内()
A.企业法人 B.非企业法人 C.事业单位 D.个体工商户
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.采取账户控制措施
答案
多选题
企业申请开立基本存款账户时,银行可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录()
A.电话 B.面对面 C.传真 D.视频
答案
多选题
企业申请开立基本存款账户的,可采取、、等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿()
A.面对面 B.录像 C.视频 D.公证
答案
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取消企业银行账户开户许可后,企业存款人遗失开户许可证密码,应到( )申请重置密码。 企业申请开立基本存款账户,可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿() 取消企业银行账户许可后,替代原来开户许可证核准号使用() 银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由根据客户风险程度选择() 取消企业银行账户开户许可后,企业银行结算账户成功开立即可办理付款业务() 取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本户、临时户后应当立即至迟于将开户信息通过银行结算账户管理系统向当地人民银行分支机构备案() 取消企业银行账户许可后,企业客户办理银行结算账户相关业务无需提交开户许可证() 取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核() 取消企业账户许可后,企业基本存款账户由人民银行先核准,取得开户许可证后,再正式启用() 取消企业银行账户开户许可后,营业机构对于采取控制账户交易措施的账户,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 取消企业账户许可后,账户开立采取面对面或视频等方式,向法定代表人或单位负责人进行开户意愿性的核实() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,营业机构应收回原开户许可证原件,企业遗失原开户许可证的,需出具相关说明() 取消企业银行账户开户许可后,银行应当通过审核基本存款账户唯一性() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查() 企业在办理按规定需出具基本存款账户开户许可证的账户业务时,营业机构需通过人民银行结算账户管理系统查询基本存款账户是否含有“取消开户许可证核发”字样,核实人民银行未向企业核发开户许可证() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 企业法人办理注销登记,经登记主管机关核准后,收缴《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本,收缴公章,并将注销登记情况告知其开户银行。 企业法人办理注销登记,经登记主管机关核准后,收缴《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本,收缴公章,并将注销登记情况告知其开户银行() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
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