单选题

对公客户通过公司网银,公司手机银行发起公转私业务,客户洗钱风险等级为中风险,每日转账限额为万元()

A. 10
B. 20
C. 50
D. 100

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单选题
对公客户通过公司网银,公司手机银行发起公转私业务,客户洗钱风险等级为中风险,每日转账限额为万元()
A.10 B.20 C.50 D.100
答案
判断题
根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》(浦银办发〔2019〕499号)要求,总行已完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发,根据客户的规模限定每日累计转账金额和每月累计转账金额()
答案
多选题
为加强公转私业务管理及反洗钱防控,进一步降低业务风险,根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》(浦银办发〔2019〕499号)要求,总行已于于2019年12月24日完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发投产。以下哪些符合限额具体要求()
A.洗钱风险等级为“高”风险:拒绝客户登录公司网上银行、公司手机银行,提示“很抱歉,我行暂不受理此笔业务,如有业务需求,请至我行柜面办理” B.洗钱风险等级为“较高”风险:人民币20万元/日、人民币100万元/月 C.洗钱等级为“中”风险:人民币50万元/日、人民币200万元/月 D.洗钱风险等级为“较低”风险:人民币100万元/日、人民币500万元/月 E.洗钱风险等级为“低”风险:人民币100万元/日、人民币1000万元/月
答案
判断题
对公在线开户不同步开通网银、手机银行等业务的,必须由客户出具说明后,开户经办根据客户情况说明填写撤约表单(无需客户填写、盖章),发起网银等协议撤约。
A.对 B.错
答案
多选题
客户可以通过网银、手机银行、微信银行预约办理()
A.借记卡 B.签约电子银行 C.修改个人资料 D.风险评估
答案
判断题
客户洗钱风险等级为“较高”风险,拒绝客户登录公司网银、公司手机银行,提示“很抱歉,我行暂不受理此笔业务,如有业务需求,请至我行柜面办理。”()
答案
单选题
通过“企业网银客户开通手机银行”按钮开通的企业手机银行,与企业网银同属于一个网银客户号,()实现授权任务跨渠道互推。
A.可以 B.不可以
答案
单选题
企业网银客户通过网上银行发起的网银跨行快汇交易,可通过打印网银发起的往账凭证()
A.大额支付 B.网上支付
答案
单选题
企业网银客户通过网上银行发起的网银大额跨行转账交易,可通过打印网银发起的往账凭证()
A.大额支付 B.网上支付
答案
单选题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。
A.简化型尽职调查 B.标准型尽职调查 C.加强型尽职调查 D.强化型尽职调查
答案
热门试题
存量企业网银客户通过“企业网银-配置服务区-企业手机银行签约申请”完成手机银行签约 个人网银高级客户,选择网银签约账户,在验证通过网银盾密码后开通手机银行,也会成为手机银行的() 个人网银高级客户,选择网银签约账户,在验证通过网银盾密码后开通手机银行,也会成为手机银行的() 柜面注册的个人网银客户,可通过个人网银注册开通手机银行、电视银行,其手机银行或电视银行的功能与个人网银保持一致,并视其为柜面注册客户。 企业客户可以通过企业网银端发起票据代保管业务() 目前个人网银手机注册客户和证书认证客户可通过网上银行办理()、()、()、()。 对公客户可通过企业网银、手持终端渠道办理银期转账业务撤约。 对公客户可通过企业网银、手持终端渠道办理银期转账业务撤约() 客户可通过网银设置手机银行转账限额,但不能高于网银限额;专业版客户可对各个账户单独设置限额() 客户通过企业网银渠道开通企业手机银行业务,企业手机银行“配置”功能的授权模式默认为()人 网银、贴片手机银行、客户端手机银支持以下哪个转入方() 对公柜员在核心执行()交易为对公网银客户开通网银代发业务。 客户通过网银发起的审批,能通过网银查询审批结果() 客户签约企业网银或开通企业手机银行后,如保证事项结束保证金已解锁释放,可以直接通过企业网银客户端发起保证金转出,将款项从保证金账户转入其结算账户,企业手机银行暂不支持该业务。 个人网银/手机银行渠道发起的密码汇款服务向客户提供“汇款”、“汇款查询”和“取消”功能。 个人网银/手机银行渠道发起的密码汇款服务向客户提供“汇款”、“汇款查询” 和“取消”功能。 个人网银/手机银行渠道发起的密码汇款服务向客户提供“汇款”、“汇款查询”和“取消”功能() 客户通过门户网站、手持终端和企业手机银行发起在线开户申请时,可联动签约电子对账、银信通、企业网银、企业手机银行和单位结算卡。 企业客户通过企业手机银行“”路径,发起涉外汇款业务签约申请() 客户通过企业手机银行发起转账业务时,以下说法正确的是()
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