主观题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

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多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
A.A、金融机构同业拆借 B.B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.D、金融机构内部调拨资金
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
A.金融机构同业拆借 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构内部调拨资金 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()
A.客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B.客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C.客户单笔或当日累计人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金方式的出入金 D.客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告()
A.3个工作日内 B.5个工作日内 C.7个工作日内 D.10个工作日内
答案
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