多选题

以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()

A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. POS机套现

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多选题
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
A.金融诈骗 B.违法放贷 C.银行员工违规使用重要空白凭证和印章 D.POS机套现
答案
多选题
部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴,包括()。
A.商业贿赂类案件,并存在金融诈骗 B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。 C.参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安 D.外部人员实施的网上银行诈骗
答案
多选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.金融诈骗 B.违法放贷 C.赌博 D.渎职
答案
判断题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,单纯商业贿赂类案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴()
答案
单选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.赌博 B.金融诈骗 C.违规用人 D.以上均不是
答案
判断题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
答案
单选题
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是()
A.网上银行诈骗。 B.单纯的商业贿赂。 C.电信诈骗。 D.金融机构人员非法集资。
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构案件防控统计内容包括()
A.银行业金融机构(境内部分)轮岗情况 B.内审稽核情况 C.银企对账情况 D.重大操作风险事件情况 E.查库情况
答案
多选题
银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.后续处置
答案
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计. 在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计() 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括 《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么? 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构公章,套取银行业金融机构信用参与非法集资活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的案件纳入第类案件进行统计() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。 全面风险管理应纳入银行业金融机构内部审计范畴() 银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。 银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。 银行业金融机构案件处置工作包括() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》() 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证,套取银行业金融机构信用参与非法集资活动,涉嫌触犯刑法,按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第类案件进行统计() 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指() 按照《银行业金融机构案件处置工作规程》规定银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。
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