单选题

上门核实、面签等视频或照片资料视同企业开户资料,保管年限为()

A. 10年
B. 银行结算账户撤销后10年
C. 永久

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单选题
上门核实、面签等视频或照片资料视同企业开户资料,保管年限为()
A.10年 B.银行结算账户撤销后10年 C.永久
答案
单选题
企业账户“面签”是指由以上营业机构人员共同亲见企业法定代表人或单位负责人在开户申请书上签名确认,当面核实开户意愿,并留存面签的音频、视频或照片等资料,面签工作必须双人完成()
A.1人 B.2人 C.3人 D.5人
答案
判断题
开户机构要保存核实过程中的相关影音影像资料,资料视同开户资料保管,保管期限为销户后30年()
答案
单选题
企业开户面签过程中留存的音频、视频资料,应妥善保存,定期刻录光盘,视同企业开户资料专人专柜保管,保管期限为银行账户撤销后年()
A.2年 B.3年 C.5年
答案
单选题
开户意愿核实视频资料保管时间比照账户资料,保管至撤销企业基本存款账户后年()
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
多选题
对的单位,应对法定代表人或者负责人实行面签,面签证明资料视同开户资料保管()
A.注册地或经营地 B.注册地和经营地 C.有一个在异地 D.均在异地
答案
判断题
开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为销户后5年()
答案
单选题
开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为()
A.开户后10年 B.销户时一同销毁 C.销户后10年 D.永久保管
答案
多选题
开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
A.面对面 B.同步视频 C.电话 D.录音
答案
判断题
对注册地或经营地在异地的单位,应对法定代表人或者负责人实行面签,面签证明资料视同开户资料保管()
答案
热门试题
开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 开户行柜台经理将开户意愿核实的视频资料按刻制成光盘或拷贝归档,交分行由专一统一保管() 代理核实资料保管由开户行负责() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 严禁不执行双人上门核实__的规定,在新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料() 对首次在本机构申请开立账户的同业存款人,开户机构应履行开户面签职责,由()以上工作人员共同亲见其法定代表人(单位负责人)在开户申请书和账户管理协议上签名确认,并填制面签(上门核实)记录单,面签记录单应纳入账户资料妥善保管 开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容() 企业开户纸质及电子等资料保管要求是什么 企业开户资料由开户行按账户专夹保管,对面签过程中留存的音频、视频资料、企业身份核验结果和开户资料扫描件,保存在专用存储设备中,并建立备份() 对于客户经理上门收取开户资料的,应由()名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。 开户过程中对于存在以下情况的,应加强审核,采取上门核实、与法定代表人电话核实或面签、向gongan/工商行政管理部门现场核实或通过其查询系统查询确认等一种或多种措施,进一步核实存款人身份,并留存相关核实资料() 要对开户上门核实工作负责,确定并安排上门人员,设置专门登记簿,并在登记簿上审批签字,详细记录派出人员事项及回行后签封开户资料的交接过程() “面签”是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿() 执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由上门开户核实人员必须共同亲见存款银行法人在上签名确认() 针对我行重点营销的优质单位客户无法将证照原件带来我行柜台或无法临柜办理开户申请等特殊情况,我行可开辟“绿色通道”,采取方式提供上门核实资料原件、收取开户申请资料等服务() 开户资料如何保管? 对开户资料和销售相关资料保管() 对由客户经理上门办理的非柜台开户等业务,可单人上门签字并严格审核客户开户资料原件,确保开户资料的真实性和规范性() 开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 对需实地调查的疑义账户信息,柜面应及时书面提请开户机构()上门核实,并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管
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