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各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的非必要措施()
判断题
各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的非必要措施()
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判断题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.对 B.错
答案
单选题
委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.金融机构 C.上级单位 D.其他
答案
判断题
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构 B.上述所指的第三方机构 C.金融机构工作人员 D.第三方机构的工作人员
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.客户 B.第三方 C.客户与第三方连带 D.该金融机构
答案
主观题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
答案
判断题
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错
答案
多选题
以下符合公司委托金融机构以外的第三方开展客户身份识别要求的有:()
A.能够证明第三方按反洗钱法律 B.第三方向公司提供客户信息,不存在法律制度 C.公司在办理业务时,能立即获得该非金融机构第三方提供的客户信息,还可在必要时从该非金融机构第三方获得客户的有效身份证件
答案
单选题
账户互转附加第三方存管业务是农业银行与中小银行建立系统对接,通过账户互转,利用农业银行第三方存管业务平台,为中小银行的客户提供()第三方存管服务。
A.证券交易结算资金 B.贷款 C.存款 D.拆借资金
答案
热门试题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
农业银行第三方存管业务具有的特点包括()
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的,( )。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
第三方存管业务中,客户可以在证券公司营业部签署三方协议,签署后凭()的三方协议客户联及有效证件原件,在农业银行办理第三方存管系统签约确认
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
机构客户在中国农业银行办理第三方存管,必须在中国农业银行开户,可以使用的账户有()。
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
第三方存管强制变更签约账户时,投资者需提供(),并填写“中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表”交银行柜员办理。
第三方存管/融资融券签约时机构投资者需提交的《中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表》、单位借记卡、()、法定代表人《授权委托书》、经办人身份证件原件及复印件、《三方协议》客户联
第三方存管/融资融券签约时机构投资者需提交的《中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表》、单位借记卡、()、法定代表人《授权委托书》、经办人身份证件原件及复印件、《三方协议》客户联。
金融机构委托金融机构以外的第三方()客户身份的,应当符合的要求之一是:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
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