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只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。
单选题
只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。
A. 银监会相关机关
B. 银监会机关相关机构
C. 银监会机关相关机构监管部门
D. 银监会案件稽查部门
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单选题
只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。
A.银监会相关机关 B.银监会机关相关机构 C.银监会机关相关机构监管部门 D.银监会案件稽查部门
答案
单选题
涉及多类银行业金融机构的案件,由()牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
A.银监会相关机关 B.银监会机关相关机构 C.银监会机关相关机构监管部门 D.银监会案件稽查部门
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
A.启动应急预案,清查账目。 B.指导 C.督促银行业金融机构及时向公安 D.上报案件调查和调查报告。
答案
多选题
发生重大、恶性案件的,全国性银行业金融机构应当由()牵头组织开展具体案件问责工作,其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。
A.法人机构总部 B.省级(一级)分支机构 C.银行业监督管理机构 D.当地公安部门
答案
多选题
案件审结阶段,银监局应当将银行业金融机构的案件报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其他有关部门()
A.审结报告 B.整改方案 C.责任人追究意见 D.地方政府意见
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银监局应当将银行业金融机构的()报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其它有关部门。
A.案件审结报告 B.整改方案 C.责任人追究意见 D.整改措施
答案
多选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.金融诈骗 B.违法放贷 C.赌博 D.渎职
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
A.影响 B.性质 C.岗位 D.层级
答案
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银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?()
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单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
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按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构公章,套取银行业金融机构信用参与非法集资活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的案件纳入第类案件进行统计()
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