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大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错

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大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错
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卡折转账业务必须提供客户有效身份证件()
A.大额转账 B.贷记卡取款 C.含凭证件支取 D.外币转入直系亲属账户
答案
多选题
必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。
A.个人存折户销户 B.账户信息修改 C.个人存折户换发 D.改密
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多选题
以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理()。
A.正式挂失 B.查询信用卡存款 C.补制密码 D.口头挂失
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多选题
大额存取款业务:单笔提现金额在()元以上(不含),要审核、摘录取款人身份证件;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,是否有预约记录;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,大额存取款业务登记表
A.5万 B.10万 C.20万 D.50万
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单选题
公司办理单笔金额在()以上的现金取款业务,要审核客户身份证件
A.1万 B.5万 C.10万 D.20万
答案
判断题
个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。
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判断题
客户有效身份证件在大额存款时必须提供()
答案
单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
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个人客户定期存款凭证互换业务必须是客户本人持有效身份证件原件和存款凭证办理()
答案
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办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件() 对人民币单笔(含)元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件() 必须客户本人凭有效身份证件到厅办理的业务有() 客户委托他人办理异地现金取款业务的,需向经办柜员提交存折、通存通兑业务凭证以及有效身份证件,同时应提供代理人有效身份证件() 下列()业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理,不得由他人代为办理。 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 对于超过()万元以上的个人大额取款,必须要求取款人出示账户本人有效身份证件,网点在取款凭条背面摘录身份证件要素,并留存身份证件复印件 客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。 下列哪些业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理,不得由他人代为办理()。 下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件办理,不允许他人代理。() 储户提前支取须凭有效身份证件办理,在储蓄取款凭条上填写身份证件号码,代办的必须出示()。 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 以下业务必须提供办理人/账户所有人身份证件办理()。 存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。 客户本人办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供() 办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件() 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 客户在交行柜面办理结算卡取现、转账业务金额超过()的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件 客户在交行柜面办理结算卡取现、转账业务金额超过()的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。
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