单选题

代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。

A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 国家安全局

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单选题
代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。
A.公安部 B.国务院 C.中国人民银行 D.国家安全局
答案
判断题
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院 B.国务院总理 C.国家主席 D.全国人民代表大会及其常务委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
A.最高人民法院 B.公安部 C.中国人民银行 D.中国银保监会
答案
单选题
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
A.中国证券监督管理委员会 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
判断题
中国银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A.正确 B.错误
答案
判断题
中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
答案
单选题
中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A.全国人大常委会 B.全国人民代表大会 C.国务院 D.国家政府
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
A.政策性银行银行 B.国务院反洗钱行政主管部门 C.商业银行 D.gong安部门 E. F.
答案
热门试题
中国公民前往其他国家或者地区,还需要取得前往国签证或者其他入境许可证明。但是,中国政府与其他国家政府签订互免签证协议或者公安部、外交部另有规定的除外。 中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作() 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作? 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作? 中国人民银行根据人大常委会授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展什么合作 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中() 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。 国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立合作机制,实施跨境监督管理() 国务院期货监督管理机构应当和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立监督合作机制,实施跨境监督管理。() FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。 反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经()承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。() 政府机构与其他国家机构的关系可能有()。 国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立监督管理合作机制,实施跨境监督管理。 在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。 是指由中国内地前往其他国家或者地区() 国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立(  )机制,实施跨境监督管理。 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
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