多选题

根据我行客户联系查证管理办法,非资金类客户联系查证范围包括()

A. 单位客户开立结算账户
B. 柜面注册开立有转账功能的网银
C. 单位公章或预留印鉴变更
D. 单位客户信息变更(法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更、单位地址变更并与注册地址不一致)
E. 销户重开

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多选题
根据我行客户联系查证管理办法,非资金类客户联系查证范围包括()
A.单位客户开立结算账户 B.柜面注册开立有转账功能的网银 C.单位公章或预留印鉴变更 D.单位客户信息变更(法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更、单位地址变更并与注册地址不一致) E.销户重开
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,指客户联系电话错误或其它原因无法完成查证()
A.电话不通 B.电话异常 C.业务异常 D.查证异常
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,负责根据网点上传的信息对客户联系查证资料进行维护()
A.总行事后监督 B.总行集中作业中心 C.总行营运管理部 D.分行营运管理部
答案
多选题
根据我行客户联系查证管理办法,需与法定代表人和财务负责人联系查证()
A.单位结算账户开户 B.公章或预留印鉴变更 C.法定代表人变更 D.查证联系人或联系方式变更 E.单位客户柜面注册开立有转账功能的网银 F.单位定期账户开户
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,负责客户联系查证资料的受理,根据查证业务管理要求,对电话银行中心发送的查证不顺畅情况及时反馈信息()
A.网点 B.分行营运管理部 C.总行集中作业中心 D.总行电话中心
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,网点应落实专人,将查证录音上报分行营运管理部()
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,分行营运管理部门应对联系查证业务开展检查,不少于一次()
A.每月 B.每季 C.每年 D.每两年
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币的业务,该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整()
A.50万元 B.100万元 C.200万元 D.500万元
答案
多选题
根据我行客户联系查证管理办法,业务办理过程中,确认属于或等电话异常情况的,受理网点应通过其他渠道联系客户及时前来办理联系查证相关信息变更()
A.原查证人联系电话变更 B.电话无人接听 C.原查证联系人变更 D.挂断
答案
多选题
根据我行客户联系查证管理办法,对于、、、的,电话银行坐席人员应立即通过系统反馈“电话异常”查证结果并注明详细情况()
A.无人接听 B.空号 C.停机 D.原联系电话已变更 E.原联系人已变更
答案
热门试题
根据我行客户联系查证管理办法,网点营运经理应定期检查本网点的客户联系查证执行情况,并监督、追踪查证结果异常账户的后续处理情况,记录检查、跟进结果并盖章确认() 根据我行客户联系查证管理办法,对于单位结算账户开户业务,在账户正式开立后的内仍无法完成联系查证的,经办网点应采取“只收不付”等控制措施;查证成功后,方可解除止付() 根据我行客户联系查证管理办法,指客户主管联系人认为其账户开立、变更或大额支出异常,资金进出与实际情况不符,或银行在办理的其他业务与实际情况不符() 根据我行客户联系查证管理办法,查证发现属于的,业务经办人员立刻停止办理相关业务;业务已完成办理的,将业务涉及账户进行止付,根据后续调查情况对业务做进一步的处理() 根据我行客户联系查证管理办法,受理网点对于电话银行中心在系统确认为“电话异常”的情况,应及时跟踪核实业务的真实性,按规定进行联系查证或当面核实,并在系统登记核查结果,同时备注、、等详细信息() 根据我行客户联系查证管理办法,对于无法接通、、不在服务区、手机余额不足、、、的,电话银行中心应通过系统及时反馈受理网点,网点人员应通过各种渠道与客户取得联系,请客户配合办理查证,并及时将相关情况通过系统回复电话银行中心,以在规定时间内提高查证效率() 根据我行客户联系查证管理办法,对于等单位结算账户开户、变更业务,受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性,对存在异常的,须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证() 网点办理查证业务时应使用系统进行客户联系查证录音() 位客户办理以下哪些变更,营运人员需实施“双线”电话查证,即由我行一名查证人员与客户两名主管联系人分别联系查证() 经办柜员判断可疑的个人()支付业务需进行客户联系查证。 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为() 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则() 根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定,对于查证结果为()的,业务经办网点需每日在《广东华兴银行营运业务操作风险监控逐级报告表》分行认为需报告的其他事项栏具体反映 热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责() 个人开立结算帐户和代理开立结算帐户,营业网点按照()原则,留取客户的有效联系电话,以便执行客户联系查证制度。 单位账户发生大额支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证() 根据我行《集团客户授信业务管理办法》规定,集团客户授信管理原则包括() 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,我行客户信息保护工作涉及的客户信息,主要包括以下内容() 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,我行客户信息保护工作涉及的客户信息,主要包括个人客户信息及企业客户信息() 单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式()
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