多选题

个人开户时,存在以下情况时,可以拒绝开户()

A. 提供证件类型与客户身份不符
B. 居民身份证不能机读识别
C. 鉴别为伪冒证件
D. 证件照片与客户相貌存在明显不符

查看答案
该试题由用户902****53提供 查看答案人数:4037 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户902****53提供 查看答案人数:4038 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
个人开户时,存在以下情况时,可以拒绝开户()
A.提供证件类型与客户身份不符 B.居民身份证不能机读识别 C.鉴别为伪冒证件 D.证件照片与客户相貌存在明显不符
答案
多选题
存在以下( )情况时应拒绝开户?
A.提供证件类型与客户身份不符时 B.鉴别为伪冒证件时 C.超过证件有效期时 D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
答案
多选题
出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
当客户使用护照开户时,以下情况视为开户差错,不允许发生()
A.中国公民使用护照开户,录汉字姓名 B.外国公民使用护照开户,录汉字姓名 C.姓名只须录英文姓一档即可 D.姓名只须录英文名一档即可 E.姓名须录英文的姓和名二档,中间可用空格分隔
答案
多选题
各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户()
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
答案
多选题
如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.无法亲见单位法定代表人或负责人的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
答案
单选题
个人活期存款批量开户时起存金额().
A.0元 B.1元 C.5元 D.10元
答案
判断题
个人活期存款开户时,可以零金额开户也可以有金额开户。
A.对 B.错
答案
多选题
我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
个人客户代理开户时(除监护人代理开户的情况外)以下说法错误的是()
A.代理人可以是被代理人直系亲属,如非直系亲属应要求代理人出具证明代理关系的公证书 B.代理人开户时应出具经被代理人签字确认的合法委托书,委托书中需包含明确代理开户业务并对开户银行免责的说明 C.柜面受理代理开户业务必须与被代理人就身份信息、代理关系、签署委托书真实意愿等进行电话核实,如核实电话无法接通,应经会计经理签字后方可继续办理 D.代理人代理开立的借记卡,必须由持卡人持有效身份证件到银行网点办理激活手续,在激活前卡片状态为不收不付
答案
热门试题
以下情况银行和支付机构不得为其开户() 以下情况,网上开户视频坐席人员需驳回视频请求() 单位开户时以下情形柜员或会计经理可不再电话核实() 开户银行主动撤销睡眠账户前,应确认以下情况() 持票人开户行拒绝受理支票时,应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时,由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书() 以下情况,企业如提出申请,无须再次提供开户资料() 出票人开户银行拒绝付款时,持票人开户银行应出具() 个人申请开立个人结算账户时,有情形之一的,根据开户申请人及其申请业务的风险状况,网点可采取延长开户审查期限、加大尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户() 出票人开户银行拒绝付款时,由持票人开户银行根据出票人开户银行的拒绝付款回执代为出具()。 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 个人活期存款开户起存金额为()。 个人开户以下哪种情况会导致退件 个人客户开户时所需要提供的证件可以是() 期货公司在客户开户时,对于个人客户,应当(  )办理开户手续,签署开户资料。 存在下列情形时,银行有权拒绝开户() 企业存在异常开户情形的,应采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必须时应当拒绝开户,异常开户情形包括() “存款-储蓄-单笔存/取/开销户-开户”交易可以实现以下()功能。 日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户() 银行对于哪些情形,可以拒绝开户()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位