对于信用卡相关风险控制指标超过总行警戒线或出现风险集聚的情况时，各一级（直属）分行应及时实地进行调查，并视情况对相关机构采取等惩戒措施（）

根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》，对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的，应及时联系核对交易行为相关信息（） 目前，国际上通行的一国政府债务风险的警戒线指标是( )。 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，信用卡业务的风险主要包括（） 信用卡业务风险分为（） 资信评估是信用卡中心规范评估标准，降低发卡风险，控制办卡等级，防范信用风险的手段（） 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于流程风险指标（） 《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》根据信用卡业务特点及风险成因，将信用卡业务风险划分为（）和（）两种类型。 信用卡产品的风险包括（） 信用卡业务的风险分为（） 信用卡系统中，不纳入我行信用风险的持卡人风险控制之列的是指（） 信用卡贷款具有的单笔透支金额小.客户数量多等决定了对信用卡风险控制必须是总量控制（） 信用卡信用风险监控层面主要包括（）。 信用卡风险监控种类主要分为（）。 信用卡操作风险主要包括（）。 信用卡风险的主要类型有（） 信用卡一般风险事件报告时限属于季度报告制，一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送。 欺诈风险是信用卡风险损失的主要来源（）