单选题

运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()

A. 堵截假票据
B. 堵截虚假开户资料
C. 堵截假货币
D. 堵截诈骗

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单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件包括()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
单选题
运营风险事件成功堵截案例实行()
A.一事一议; B.一笔一清; C.尽职履则; D.客户第一
答案
多选题
下列属于堵截运营事件分类的是()
A.堵截假票据; B.堵截诈骗; C.堵截假印鉴; D.堵截假货币
答案
单选题
各分行应按向总行运营管理部报送《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》()
A.周; B.月; C.季; D.年
答案
多选题
运营风险事件成功堵截案例实行,结合,根据风险事件分类、风险事件等级、影响范围、案例金额、机构数量、当地金融环境等维度,按年度综合评定统一进行激励加分()
A.一笔一清; B.一事一议; C.《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》; D.《运营风险事件分类、成功堵截认定标准》
答案
多选题
业务运营风险管理系统中,准风险事件的分类标准为()
A.正常 B.关注 C.一般关注 D.特别重大 E.重点关注
答案
多选题
下列有关《恒丰银行堵截运营风险事件认定激励工作指导意见》中的说法正确的是()
A.运营风险事件成功堵截案例实行一事一议,结合《运营风险事件分类、成功堵截认定标准》,根据风险事件分类、风险事件等级、影响范围、案例金额、机构数量、当地金融环境等维度,按年度综合评定统一进行激励加分 B.假票据包括但不限于商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等 C.发现运营业务流程缺陷或运营业务系统存在易被犯罪分子利用造成运营风险事件的漏洞,属于运营风险事件 D.各分行应按月向总行运营管理部报送《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》
答案
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