多选题

开户审核包括()

A. 网站审核
B. 钓鱼暗访
C. 资质审核
D. 综合评估

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多选题
开户审核包括()
A.网站审核 B.钓鱼暗访 C.资质审核 D.综合评估
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多选题
开户资料审核包括()
A.开户资料真伪审核 B.复印件与原件一致性审核 C.印章一致性审核 D.开户意愿真实性审核
答案
多选题
开户时,开户自资料审核主要包括()
A.开户资料真实性审核 B.复印件与原件一致性审核 C.印章一致性审核 D.授权书审核
答案
多选题
验资户的开立,审核开户资料包括()
A.工商行政部门出具的《企业名称预先核准通知书》原件; B.各出资人共同签名盖章的委托书; C.申办企业和各出资人的营业执照正本或身份证件原件; D.被委托人身份证原件
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单选题
外债账户开户的审核原则不包括()
A.审核材料的规范性.齐备性及材料之间的一致性 B.审核客户注册地是否与银行所在地辖属同一外汇局 C.客户的外债账户开户数是否符合规定 D.客户外债专用账户余额和提款情况是否符合关户条件
答案
单选题
对公客户开户必需的真实性审核包括()
A.资料和印鉴的真实性 B.开户申请人意愿的真实性 C.开户办理人员身份的真实性 D.以上都需要真实性审核
答案
单选题
对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()
A.完整性 B.真实性 C.及时性 D.合规性
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点()
A.必须提供开户证明文件原件 B.同业存款账户开户可以用开户证明文件的复印件或影印件代替原件 C.采取双人复核制度 D.开户证明原件审核无误后,在留存的复印件上填写“此件与原件相符且真实有效”字样并双人签名
答案
多选题
我社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容?()
A.开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致 B.公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定 C.存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息 D.存款人有关联企业的,是否填写提交“关联企业登记表” E.印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章
答案
多选题
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’()
A.核实个人客户是否本人亲自开户 B.核实单位客户是否由经授权的代理人 C.确保客户交易编码申请表与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致 D.确保组织机构代码证和营业执照是否真伪
答案
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期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’ 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。 经办人员审核留存开户资料复印件后交()审核,同时将开户资料原件退还开户单位 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件的审核要求() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对()进行审核 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的进行审核() 开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,包括()。 根据《中信银行郑州分行单位账户开户服务流程“九步曲”》,开户前预审核工作包括但不限于() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 网点受理企业开户时应审核开户证明文件的() 在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括() 在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括() 按我社公积金业务归集户开户业务受理的规定,经审核同意开户的,存款人应填写提交的资料不包括() 各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于() 单位活期账户开户时,应审核()。 系统自动完成的开户审核有() 开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件()
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