单选题

柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。

A. 系统批注
B. 大额汇划手工登记簿
C. 其他重要事项登记簿
D. 柜员流水清单

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单选题
柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A.系统批注 B.大额汇划手工登记簿 C.其他重要事项登记簿 D.柜员流水清单
答案
多选题
对于未在业务系统授权的个人大额支取业务,应由柜台经理审核无误后()。对于支取大额现金的,柜台经理还应采用卡把点大数的方式进行再次确认
A.登记在业务系统批注中 B.登记在其他重要事项登记簿中 C.在传票背面签署审批意见 D.签名
答案
单选题
代理个人户单笔转账.汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
多选题
办理个人现金存款业务时,必须;办理个人现金支取业务时,必须;办理个人转账业务时,必须()
A.先收款、后记账 B.先记账、后收款 C.先记账、后付款 D.先录入付款账,后录入收款账
答案
判断题
在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实()
答案
判断题
代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
答案
判断题
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
答案
单选题
办理代理个人大额支取业务,如当日未与被代理人电话核实成功的,应在中进行登记,并事后及时补核实。截止工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,柜台再次核实,如无法联系,柜台经理签字确认,无须后续再电话核实()
A.系统批注,2个 B.业务传票,下一 C.其他重要事项登记簿,下一 D.柜台经理日志,2个
答案
单选题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
A.5万元 B.50万元 C.10万元 D.20万元
答案
判断题
非本分行开立的借记卡不允许办理个人大额存单认购业务。
答案
热门试题
个人客户在我行柜台亲自办理大额存单支取业务时,以下哪项资料不需要提供() 超级柜台在办理个人开卡业务时,可以联动办理以下业务() 目前超级柜台仅能办理个人业务。() 个人客户可根据发行条款的约定办理个人大额存单转让。 以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围() 以下哪几种情况属于个人大额支取业务?() 超级柜台只能办理个人借记卡业务,不能办理单位卡业务() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 代理人来柜面办理个人支取业务()万以上(包括)需要电话联系本人进行确认 邮储个人大额存单最多可以办理()次部分提前支取。 个人大额存单业务支持通过办理() 以下交易在办理个人业务时允许代理的有() 个人大额存单移出时不可代理() 个人大额存单提前支取时的计息类型包括() 在办理个人业务时,下列哪些业务可以是代理人来办理的() 办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》() 办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》() 个人大额存单支持提前支取次() 对于委托单位提交的用于批量代发工资业务的转账凭证,柜台经办人员除按办理转账业务的规定审核有关内容外,还应审核() 个人大额存单实际存期不满()时,按支取日交行挂牌个人活期储蓄存款利率计息。
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