多选题

电子文件代收业务的主要风险点有哪些()。

A. 委托代收的协议书要素是否真实
B. 银行对委托代收款资料的真实性
C. 收款单位所代收的款项从储蓄账户中扣收
D. 存放数据电子文件的U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存
E. 批量提交,交易输入批量的代收款笔数及金额与代收数据的电子文件的总笔数及总金额与申请书三者是否相符

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多选题
电子文件代收业务的主要风险点有哪些()。
A.委托代收的协议书要素是否真实 B.银行对委托代收款资料的真实性 C.收款单位所代收的款项从储蓄账户中扣收 D.存放数据电子文件的U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存 E.批量提交,交易输入批量的代收款笔数及金额与代收数据的电子文件的总笔数及总金额与申请书三者是否相符
答案
单选题
关于广东农村信用社中间业务的电子文件代收业务的主要风险点描述错误的是()
A.准确、齐全、有效。 B.收款单位所代收的款项只能从对公活期账户中扣收(非储蓄账户),不能从个人银行结算账户进行操作。 C.存放数据电子文件的 D.U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存。 E.代收业务的业务大类是否在“[341148]新增中间业务种类“交易设置正确。
答案
多选题
以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
A.客户资质 B.客户身份确认 C.数据传递途径 D.资料交接 E.业务审核
答案
主观题
抹账、冲账业务主要风险点有哪些?
答案
多选题
在数据录入及账务处理代收代付业务时,主要风险点包括()
A.资料交接 B.账务划转 C.录入处理 D.上门代收款 E.账务资料打印
答案
多选题
票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有哪些?()
A.主体资格 B.经营范围 C.申请额度 D.票据要素
答案
单选题
以下对广东农村信用社电子文件代付业务主要风险点描述不正确的是()
A.准确、齐全、有效。 B.委托单位所代付的款项来源必须合法。 C.委托单位的代付账号是否正常。 D.存放数据电子文件的 E.U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存。
答案
主观题
保函业务风险点有哪些?
答案
多选题
商业银行开展票据承兑业务的主要风险点有以下哪些?()
A.违规风险 B.操作风险 C.信用风险 D.诈骗风险
答案
多选题
代收业务特点有哪些()
A.缴费便利,客户可直接持缴费卡到我行营业网点柜台缴费,也可登陆手机银行、网上银行平台进行7*24小时自助缴费。 B.客户可与我行行签订电费委托代扣协议,直接从其签约账户扣缴电费。 C.产品签约方式包括委托代扣单笔签约、委托代扣批量签约两种。 D.免收代收电费手续费用
答案
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按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定,以下属于该业务的主要风险点的有() 电费代收点管理风险有哪些?() 同业业务的主要风险点有()。 同业业务的主要风险点有()。 在电子商业汇票业务中,客户签约的主要风险点不包括()。 按对电子商业汇票系统再贴现的规定,以下属于电子商业汇票再贴现业务的主要风险点的有() 批量代收付业务中,柜员收到单位存款人提交转账支票及代收代付业务清单或电子文件核对无误后,将其款项转入() 办理维护业务的主要风险点包括有() 按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定,以下不属于进口代收业务的主要风险点的是() 以下关于广东农村信用社中间业务中手工代收业务的主要风险点描述不正确的是() 负债业务的主要风险有哪些? 个人质押信贷业务的风险点有哪些 代收业务的目标客户群体有哪些() 属于扣账业务的主要风险点的有() 普通贷款关户业务的主要风险点有()。 电子银行业务风险事件主要分为业务风险事件和。(电子银行部)() 中间业务中全省代收费业务可以代收哪些?() 按广东农信社对电子商业汇票系统客户签约的规定,以下属于签约业务的主要风险点的有() 下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的主要风险点?() 需要委托人提供电子文件的代收代付业务,必须要求委托人同时提供纸质文件,内容包括()
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