多选题

商业银行要强化突击检查,采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管等物品()

A. 借条
B. 凭证
C. 合同
D. 印章

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多选题
商业银行要强化突击检查,采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管等物品()
A.借条 B.凭证 C.合同 D.印章
答案
单选题
要强化突击检查,采取()的特别检查、飞行检查等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品
A.定期 B.不定期 C.一月一次 D.一季一次
答案
判断题
安全检查可采取定期、不定期检查,突击性检查和暗访检查等形式()
答案
多选题
商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对本行员工账户的异常交易进行监测。对于存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的,要深入了解交易背景。要强化突击检查,采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管__、__、__、__等物品()
A.借条 B.凭证 C.合同 D.印章
答案
单选题
堤防检查分为()检查、定期检查、特别检查和不定期检查。
A.领导人 B.干部 C.经常性(日常) D.管理人员
答案
多选题
银监会将按本指引的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管,定期或不定期进行检查,重点检查商业银行对集团客户()。
A.授信管理制度的建设情况 B.授信管理制度的执行情况 C.信贷信息系统的建设情况 D.对外对内担保信息和诉讼情况
答案
单选题
安全检查的方式包括定期检查、突击检查、连续检查和()
A.自行检查 B.临时抽查 C.特种检查 D.互相检查
答案
多选题
银行业监督管理机构按《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管,定期或不定期进行检查,重点检查()
A.商业银行对集团客户授信管理制度的建设情况 B.商业银行对集团客户授信管理制度的执行情况 C.信贷信息系统的管理情况 D.信贷信息系统的建设情况
答案
单选题
对(),实行不定期检查与突击检查,将该类企业的不良行为记入监管档案和信用档案,列入年度重点监管企业名单,进行重点专项监督检查。
A.守信企业 B.警告企业 C.失信企业 D.严重失信企业
答案
判断题
安全检查采取日常、定期,专业、不定期四种检查方式()
答案
热门试题
商业银行应当不定期对贷款损失准备管理制度进行检查和评估,及时完善相关管理制度() 根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,突击检查结束后,应当() 总行不定期对当年呆账核销工作进行检查,主要检查() 采取不定期飞行检查形式进行监督检查,并对触犯红线的违规单位或部门下达《工程红黄牌警示督办通知书》() 根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,突击检查工作的原则有() 施工现场安全检查要以采用定期检查、突击检查和特殊检查的形式。 根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,以下属于突击检查范围的有() 药具储存养护实行定期盘点与不定期检查相结合,不定期检查指的是什么? 安全检查的方式主要有日常检查,定期检查,专业检查,突击检查四种形式。 安全检查的方式主要有日常检查,定期检查,专业检查,突击检查四种形式() 每年春节后都要对机械设备进行检查这属于不定期检查() 西南公司安全检查分为定期检查和不定期检查,其中定期检查包括() 重要会计业务印章支行长应定期或不定期进行检查。 总行及管辖行要定期不定期组织对辖内风险分类的检查,可采取专项检查或与信贷检查、审计检查、飞行检查相结合等方式进行,但()至少要组织一次全面的风险分类真实性(偏离度)检查。 施工企业应严格执行设备定期、不定期检查制度,检查时间应得到保障,企业( )进行检查,并做好检查记录。( ) 根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,分行对辖内网点开展突击检查的频率是() 公司安全检查中的不定期检查分() 安全检查可分为( )和不定期检查。 安全检查分为不定期等安全检查() 根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查()
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