主观题

金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?

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主观题
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?
答案
主观题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
答案
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
多选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息()
A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.反洗钱宣传和培训的情况
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
答案
单选题
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
A.每月 B.每季 C.每年
答案
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金融机构确认假|币的,应当在内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假|币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息 金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告() 各级机构确认误收或误付假币的,须在个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 各级机构确认误收或误付假币的,须在()工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构 金融机构确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 金融机构确认误收或者误付假币的,应当自工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构() 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。 金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。---法律合规部() 金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动() 中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行() 中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息() 金融机构收缴的JB,全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理() 金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
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