单选题

营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的()

A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信

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单选题
营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的()
A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.介绍信
答案
多选题
银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,可以要求出具的辅助身份证明材料有()
A.居住证 B.武装警察身份证件 C.军人身份证件 D.完税证明等税费凭证
答案
判断题
开立个人银行结算账户时要认真审查开户申请人身份证件的真实性、有效性和合规性,通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的,应要求开户申请人出具辅助身份证明材料()
答案
单选题
银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。以下哪些证件不可以作为中国公民的辅助证件?()
A.工资明细 B.户口簿 C.护照 D.居住证
答案
判断题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证明仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列哪项属于辅助身份证明材料()
A.户口簿 B.机动车驾驶证 C.社会保障卡 D.菌人和武装井察身份证件
答案
多选题
各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证 C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证 D.定居国外的中国公民为中国护照 E.外国公民,为护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
多选题
通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。 B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。 C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。 E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。 F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。
A.军人和武装警察身份证件 B.境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证 C.香港 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
答案
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 开立个人银行账户时要认真审查开户申请人身份证件的?() 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )。 银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户() 各级开户机构为申请人开立个人银行结算账户时,应要求其提供本人有效身份证件,认真审核身份证件的真实性、和() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的进行认真审查() 农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括() 通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括但不限于() 营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供有效身份证件,包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审核() 银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等客户身份资料() 银行为开户申请人开立个人银行账户时应要求其提供本人有效身份证件以下属于有效证件的是() III类银行账户系统账户管理应保证开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实() 保Z卡已经开户,但因有效身份证件与开户时的有效身份证件不匹配而无法改密激活,如何处理() 君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件()
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