多选题

对于满足以下的客户开户(含本地开户和异地开户),法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的,可免身份证机读()

A. 纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户(含有实质控制关系的分子公司)
B. 达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户(含有实质控制关系的分子公司)
C. 总行发文要求进行名单制营销的客户
D. 普通客户

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多选题
对于满足以下的客户开户(含本地开户和异地开户),法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的,可免身份证机读()
A.纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户(含有实质控制关系的分子公司) B.达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户(含有实质控制关系的分子公司) C.总行发文要求进行名单制营销的客户 D.普通客户
答案
多选题
对于满足以下条件的客户开户,法定代表人身份证可免身份证机读()
A.总行核心客户 B.一级分行核心客户 C.二级分行核心客户 D.对公开户白名单客户 E.总行发文要求进行名单制营销的客户
答案
多选题
开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()
A.电话核实 B.上门核实 C.注册地 D.经营地
答案
单选题
为保证客户及开户意愿的真实性,注册资本在()万元(含)以下的企业原则上由法定代表人亲自办理开户业务。
A.300 B.100 C.200 D.500
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.对 B.错
答案
多选题
本地企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过等方式向企业法定代表人核实开户意愿()
A.面对面 B.电话 C.远程视频 D.其他途径
答案
判断题
对于同业结算账户的开立,开户行应严格执行开户面签制度,由开户银行双人共同亲见存款银行法定代表人在开户申请书和账户管理协议上签名确认()
答案
判断题
公司开户必须法定代表人亲自办理()
答案
判断题
对于注册地在异地、经营地在本地的异地开户客户,若需上门核实且在本地有经营场所,可在本地核实()
答案
热门试题
系统开户时,需同时满足以下条件?() 对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持() 异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理,登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号,不能提供合理理由或者理由明显不充分的,应当拒绝开户() 本地企业客户开立非基本存款账户时,客户经理通过电话或其他途径核实法定代表人开户意愿的,柜面仅审核() 新开立异地单位银行结算账户的,客户经理必须核对该类账户的开户资料原件(含法定代表人身份证原件),并在开户申请书上注明“已核对原件”字样后签字确认,网点负责人不需核对。 新开立异地单位银行结算账户的,客户经理必须核对该类账户的开户资料原件(含法定代表人身份证原件),并在开户申请书上注明“已核对原件”字样后签字确认,网点负责人不需核对() 核实开户意愿拍照时,法定代表人可以不入镜() 对于单位法定代表人或者单位负责人亲至开户行柜面办理银行结算账户开户业务的,开户行派驻业务经理或其代职人员应监督网点员工亲见单位法定代表人或者单位负责人() 开户单位变更预留印鉴时,必须由法定代表人办理() 某开户网点在受理A单位开立基本存款账户业务时,A单位法定代表人到开户网点办理开户业务,根据我行制度规定要求,可在开户申请书的审核意见栏内加注“法定代表人亲临”字样,并或提供“单位法定代表人(负责人)证明书”的任一方式,证明法人是亲自到开户网点办理业务() 期货公司在客户开户时,对于个人客户,应当(  )办理开户手续,签署开户资料。 首次开户面签制度,是由开户银行工作人员共同亲见存款银行法定代表人在开户申请书上和银行账户管理协议上签名确认。 执行首次开户面签制度,由开户行1名以上柜员亲见同业银行法定代表人在开户申请书和银行结算账户管理协议上签名确认() 首次开户面签制度,是由开户银行工作人员共同亲见存款银行法定代表人在开户申请书上和银行账户管理协议上签名确认() 单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 多家企业法定代表人身份证地址为开户行地区以外地址的属于企业开户环节异常() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 单位客户更改名称但不改变开户行及账号的,以及法定代表人或主要负责人、住址、其他开户资料发生变更的,应于()工作日内向开户行申请变更 法定代表人携带完整开户资料莅临网点通过简易开户服务办理开户业务的,经审核其开户资料完整性、合规性、真实性以及法定代表人合理开户意愿后,原则上应于当日为其开立银行账户。确有特殊情况的,至迟于下一工作日内完成账户开立()
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