单选题

根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()

A. 自账户开立之日起10年
B. 自账户批准之日起10年
C. 自账户撤销之日起10年
D. 自账户转入睡眠户之日起10年

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单选题
根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
A.自账户开立之日起10年 B.自账户批准之日起10年 C.自账户撤销之日起10年 D.自账户转入睡眠户之日起10年
答案
单选题
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,如果属于反洗钱制度规定的(),应按反洗钱的有关规定报告
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额或可疑交易 D.以上均不是
答案
单选题
银行机构应严格银行结算账户档案管理,账户档案资料保管期限为()
A.开户之日起10年 B.开户之日起15年 C.银行结算账户撤销后10年 D.银行结算账户撤销后15年
答案
单选题
反洗钱客户风险等级评定对象为中国农业发展银行开立结算账户的()客户。
A.部分 B.特殊 C.所有 D.久悬
答案
多选题
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A.补录清单 B.明细报表 C.报告 D.黑名单
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责()
A.学习档案 B.管理档案 C.登记档案 D.整理档案
答案
判断题
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。但客户由于涉及可疑交易,账户档案正在受到反洗钱调查等有权机构调查的,且调查工作在保存期届满仍未结束的,要将其保存至调查工作结束()
答案
多选题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.报告公|安机关
答案
单选题
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国中国人民银行法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
多选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管()
A.“银行结算账户管理协议” B.“开立银行结算账户申请书”和“撤销银行结算账户申请书” C.开户核准通知书及营业执照复印件 D.单位法人或授权人身份证复印件
答案
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案 《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理,也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()。 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤消后() 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后() 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤消后年() 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后【】年. 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的,应及时移交()处理 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案 根据《银行结算账户管理办法》的规定,开户银行对银行结算账户的管理包括()。 根据《银行结算账户管理办法》的规定,开户银行对银行结算账户的管理包括()。
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