多选题

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是()

A. 人民币现金5万元(含)以上
B. 人民币转账50万元(含)以上
C. 外币现金等值5000美元(含)以上
D. 外币转账等值5万美元(含)以上

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多选题
以下符合子账户大额开户“大额标准”的是()
A.人民币现金5万元(含)以上 B.人民币转账50万元(含)以上 C.外币现金等值5000美元(含)以上 D.外币转账等值5万美元(含)以上
答案
多选题
身份信息核查大额标准是()
A.现金存款≥5万 B.现金取款≥5万 C.转账≥50万 D.无卡(折)存款≥1万
答案
判断题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
答案
单选题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易()
答案
判断题
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,大额资金的标准是:企业100万元。
A.对 B.错
答案
单选题
开户单位基本账户大额现金的支取采用“审批、管理”的原则()
A.逐级、分级 B.分级、逐级 C.一级、逐级 D.逐级、一级
答案
单选题
下列哪项符合大额交易标准()
A.当日单笔或者累计交易人民币10万元(含)以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(不含)以上的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的,涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转
答案
判断题
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
答案
热门试题
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告() 企业网银大额落地交易由各账户的开户网点进行审批() 开户单位提取大额现金,应提前一天向开户行预约,并须提供开户单位提取大额现金的报告-开户单位填写的《大额现金支取申请表》和() 下列符合大额现金收付标准的有() 开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人() 对公集中上收后,对单位大额转账的标准是()元。 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告() 以下交易可维护单位账户大额查证人信息() 认购纸质大额存单时,以下哪账户可以办理() 客户认购大额存单,需持账户状态正常的吉林银行开立大额存单账户() 专用存款账户和临时账户单日累计超过()万元的大额现金支取,均应要求开户单位填写《大额现金支取审批表》,严格按照审批权限逐级审批签章 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,可以合并提交大额交易报告() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告 以下哪种是大额存单采用标准期限() 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易() 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易() 大额存单账户用于记录投资人持有的大额存单情况() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当提交大额交易报告() 开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
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