多选题

各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()

A. 核实有权机关经办人员出示的工作证件
B. 审查有权机关出具的相关法律文书的合法性
C. 其他职责
D. 具体执行查询

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多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询
答案
多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询、冻结、扣划存款
答案
多选题
协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.公安机关
答案
判断题
“协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为()
答案
单选题
我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为()
A.单位 B.个人 C.单位或个人 D.个人及其单位
答案
单选题
各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管()
A.5年; B.10年; C.15年; D.永久
答案
主观题
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门
答案
主观题
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门
答案
多选题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询 B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。 C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话 D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续。
答案
多选题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行 B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理 C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话、传真等快捷方式向上级行法律合规部门请示。上级行同意的,下级行应当按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理 D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续
答案
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根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.() 协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,下列哪个行为是合fa合规的() 银行协助有权机关对储蓄存款进行查询冻结扣划时应坚持()。 简述有权机关在查询、冻结和扣划个人存款时,银行的协助义务。 ()负责审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规、完整 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证() 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。 网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务 金融机构应依法协助有权机关查询、冻结、扣划存款人账户内存款() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结、扣划存款的各项工作,应在具体办理() 协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。 协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。() 协助查询、冻结、扣划存款时,有权机关可在存款开户机构或其上级机构办理;协助解除冻结存款时须至原冻结机构办理() 有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。 有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》() 有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
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