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《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务
单选题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务
A. 汇兑业务
B. 结算业务
C. 理财业务
D. 保险业务
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《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务
A.汇兑业务 B.结算业务 C.理财业务 D.保险业务
答案
多选题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。
A.政策性银行 B.保险公司 C.保险资产管理公司 D.基金管理公司
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A.正确 B.错误
答案
单选题
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A.总行、分行、支行 B.总行 C.分行 D.支行
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单选题
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A.中国农业银行境内各级清算机构 B.同业 C.境外分行 D.仅总行
答案
单选题
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A.10个工作日 B.5个工作日 C.8个工作日 D.15个工作日
答案
主观题
什么是反洗钱非现场监管?
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
A.总行 B.分行 C.总、分支行 D.支行
答案
主观题
反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
答案
单选题
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A.非现场检查 B.调度 C.行政调查 D.行政处罚
答案
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简述反洗钱非现场监管基本环节。
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依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应督促相关业务部门将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中,每年组织对辖内分支机构开展反洗钱现场检查和非现场检查()
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