单选题

如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告

A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 4个工作日
D. 5个工作日

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单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1个 B.3个 C.5个 D.7个
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部 B.一级分支机构 C.案发机构 D.案发上一级机构
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
单选题
邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。
A.正确 B.错误
答案
单选题
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
A.同质 B.同类 C.同性 D.同质同类
答案
单选题
属于重大案件的是()
A.指单起案件标的额在5000万元及以上但不超过1亿元的案件 B.指单起案件标的额在1000万元及以上但不超过5000万元的案件 C.指单起案件标的额在500万元及以上但不超过1000万元的案件 D.指单起案件标的额在1亿元以上的案件
答案
热门试题
非法采伐、毁坏珍贵树木或者毁坏珍贵树木的,为重大案件() 发生风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展() 发生(B)风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展() 重大案件审理的方式是() 对于重大案件和特别重大案件,涉案单位法律部门应形成()提供给本单位管理层和相关部门阅知 瞒报、谎报非法集资和金融诈骗等重大案件、事故的。给予责任人开除处分,并移交司法机关处理() 重大案件集体讨论会议应当制作《重大案件集体讨论记录》,并由全体出席会议人本人签名。 《手册》中所指重大案件是指() 下列情形属于重大案件的是() 如何开展重大案件防范责任查究工作? 明清时期,遇有重大案件,由()会审。 什么是重大案件防范责任查究制度? 如何开展重大案件防范责任查究工作 什么是重大案件防范责任查究制度 下列情形之一的案件为特别重大案件() 押解重大案件被告人参加庭审时,应注意()。 押解重大案件被告人时应采用的姿势为()。 重大案件发生后()内,当地综合执法机构应当将案件情况向上级报告。上级综合执法机构或者委托机关应当对重大案件的查处进行督办。 在重大案件集体讨论记录中案件简介应当包括() 文化市场重大案件报告内容应当包括()。
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