在办理开户业务时，各支行要应加强对（）的审核，做到所有签字环节由（）。
A. 开户相关证明复印件；有权人进行签字
B. 开户相关证明原件；经办人进行签字
C. 开户相关证明原件；有权人进行面签
D. 开户相关证明复印件；经办人进行签字
查看答案
相关试题
换一换
在办理开户业务时，各支行要应加强对（）的审核，做到所有签字环节由（）。
A.开户相关证明复印件；有权人进行签字 B.开户相关证明原件；经办人进行签字 C.开户相关证明原件；有权人进行面签 D.开户相关证明复印件；经办人进行签字
答案
支行应加强对查询查复业务的管理，做到（）。
A.有疑必查 B.有查必复 C.复必详尽 D.切实处理
答案
银行应加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形银行无权拒绝为其开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
农商行（农信社）应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，可以拒绝开户（）
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B.组织他人同时开立账户的 C.组织他人分批开立账户的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
答案
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的（）审核，严格审核外币现钞来源或用途
A.严格清楚性 B.真实合法性 C.清楚明白性 D.真实意愿性
答案
银行办理跨境人民币出口业务时， 应借助（ ）系统加强对“ 重点监管名单” 内企业业务审核。
A.RCPMIS B.GTS C.RM D.NAPS
答案
加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形，银行有权拒绝开户（）
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
各分支行应加强对账工作的组织领导，明确（）
A.部门职责分工 B.个人职责分工 C.主管职责分工 D.行长职责分工
答案
热门试题
各支行（部）应加强对电子印鉴验印系统的管理和监督，每不少于一次检查，并做好检查记录（）
信用社应加强对已核销呆账贷款的管理，确保做到（）
在国际结算业务单据审核时，应加强对单据真实性和一致性的审核，在单据签发时间上，应审核的合理性（）
开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（）
在办理各类账户管理业务时，银行应加强对被授权人身份的审查，授权书中应载明的信息包括（）
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户（）
各银行业金融机构应加强对银行卡收单业务的风险管理，加强对商户的审查和培训，发展POS机业务的同时，培育良好的用卡环境（）
各行应加强对暂收暂付款项的管理，支行级机构至少于（）前清理一次。
加强对个人异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）
雨季期间正线司机驾驶过程中，司机应加强对进路的瞭望，做到（）
各支行（部）负责对特殊业务进行审核的人员包括（）
各监督职能部门要认真履行监管职能，加强对职工的，加强对职工亲属店的（）
各会计从业资格管理机构在办理调出手续时应加强对持证人员基础信息的审核，及时发现并更正导出电子信息中存在的错漏，确保相关信息的真实、完整。
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：( )
办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别
《银行账户管理办法》强调银行要加强对存款人开户资料的审核（）
银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日；对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起（）
取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核（）
应加强对钢轨全过程管理（）
使用微信扫一扫登录
