银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后S个工作日内报告
D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部
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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）
A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报 B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后S个工作日内报告 D.年度结束后10个工作日内报告银行总部
答案
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应（）
A.在年度结束后15个工作日内报告 B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.在年度结束后5个工作日内报告 D.在年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
答案
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，正确做法是( )。
A.年度结束后5个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构 B.年度结束后10个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构 C.更新后3个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构 D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的（）
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构（）
答案
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计（）
答案
根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》。
A.对 B.错
答案
根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》（）
答案
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充（）
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人 B.金融机构的负责人 C.金融机构反洗钱高级管理人员 D.金融机构直接负责的董事
答案
热门试题
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（）
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。（）
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据（）
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于发生变化后的个工作日内将更新情况报告中国人民银行或者分支机构（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告（）
简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的（）
对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部（）
反洗钱内部控制制度的核心管理制度是（）
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