总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。

银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理（） 未纳入总行级核心客户名单的核心客户可申报分行级核心客户，由主办行对该核心客户进行额度管理。（） 根据《关于优化名单制客户准入管理机制的通知》（信银办发【2019】2143号），在公司授信客户名单制准入中，总行个工作日审结（） 各分行上报的潜在风险客户退出名单，原则上不能进行调整。确需调整的，经总行同意后，只能从名单中调出客户，不能调入客户，且调出客户的数量不能超过退出名单中客户总数的（）。 一个客户只能列入一个行业客户名单， 不同分行可有不同的客户分类类别。（ ） 同时符合以下哪些条件，可将“异地客户”纳入非管辖行准入名单，实施名单制管理（） （）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除 对列入总分行《集群式风险监测管控名单》的风险或潜在风险集团客户，实施跨业投资经营的大型多元化集团，以及民营集团客户，均应纳入集中授信管理。 C3风险控制工具业务锁定功能可对行业名单制压缩或退出类客户、潜在风险退出客户等的用信业务进行批量锁定（） 根据《关于优化名单制客户准入管理机制的通知》（信银办发【2019】2143号），存在以下哪种情况的客户需要上报总行进行公司授信客户名单制准入审核？（） C3风险预警系统对于行业名单制客户和潜在退出客户提供以用信余额为准进行批量锁定功能，包括（）。 总行机构客户部督导机构业务条线识别、评估、监测名单内机构客户洗钱风险，及时向报告（） 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 不属于任何风险名单，且符合下列情况的客户，可以直接定性低风险等级客户（） 客户经理未将符合风险监察名单核心定义及风险特征的客户列入风险监察名单，并制定行动计划，上报风险监控部门的，客户经理承担（），授信经营部门负责人承担（）。 客户经理未将符合风险监察名单核心定义及风险特征的客户列入风险监察名单，并制定行动计划，上报风险监控部门的，客户经理承担（），授信经营部门负责人承担（） 客户提供的与该客户的直接融资一并纳入风险敞口（） 下列哪些客户会被列入待清理名单（） 客户名单制管理将客户分为（）