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总行各业务部门对本条线可疑交易报告涉及的客户或账户,在反洗钱主管部门指导下适时采取合理的后续控制措施()

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判断题
总行各业务部门对本条线可疑交易报告涉及的客户或账户,在反洗钱主管部门指导下适时采取合理的后续控制措施()
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总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查()
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判断题
各级行业务部门应将对本条线履行大额交易和可疑交易报告主体职责情况纳入尽职监督内容()
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判断题
业务部门应将本条线涉及通用账户核算的业务纳入自律监管。
答案
判断题
业务部门应将本条线涉及通用账户核算的业务纳入自律监管。
A.对 B.错
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判断题
业务部门应将本条线涉及通用账户核算的业务纳入自律监管()
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单选题
()组织各业务部门对季度经营业绩进行评议
A.董事长 B.总经理 C.战略规划部 D.产品部
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判断题
总行各业务部门不配备公车,有用车需求可借用总行业务保障用车()
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多选题
总行业务部门的主要职责包括组织和指导本条线实施和涉及制裁业务的风险处置和报告等工作,并开展尽职监督()
A.监控名单筛查 B.预警处理 C.尽职调查 D.跨境合规信息查询
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多选题
总行业务部门风险总监负责建立和实施本条线风险管理机制,具体包括()
A.开展本条线风险数据报送和治理工作 B.按照风险应急处置工作要求,组织本条线风险应急处置工作 C.开展本条线风险数据报送和治理工作 D.建立健全本条线各类风险管理制度
答案
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