单选题

客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。

A. 1
B. 3
C. 5

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单选题
客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。
A.1 B.3 C.5
答案
单选题
柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示( )。
A.汇款人有效身份证明文件 B.汇款用途书面证明 C.收款人有效身份证明文件 D.收款账户介质
答案
单选题
客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。
A.2000元 B.5000元 C.10000元 D.20000元
答案
单选题
客户办理个人结算账户汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,必须出示有效实名证件。
A.1 B.5 C.10 D.20
答案
单选题
不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()。
A.填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。 B.提供本人有效身份证件,代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。 C.提交现金或转账凭证。 D.凭印鉴支取的,需在印鉴卡上预留印鉴样式。
答案
判断题
个人结算账户只用于办理个人现金存取()
答案
多选题
从未办理过身份证的客户办理个人结算账户时,需提供哪些资料()
A.户口簿 B.派出所出具从未办理身份证的证明 C.村委出具从未办理身份证的证明
答案
判断题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取。( )
答案
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