单选题

下列哪种情况下无须客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件()

A. 金融机构与客户建立业务关系
B. 为客户提供规定金额以上的现金汇款
C. 为客户提供经常性的金融服务
D. 为客户提供规定金额以上的现钞兑换

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单选题
下列哪种情况下无须客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件()
A.金融机构与客户建立业务关系 B.为客户提供规定金额以上的现金汇款 C.为客户提供经常性的金融服务 D.为客户提供规定金额以上的现钞兑换
答案
判断题
金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
答案
单选题
金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
A.是 B.否
答案
多选题
金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。---反洗钱补充()
A.与客户建立业务关系 B.为客户提供规定金额以上的现金汇款 C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换 D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
答案
单选题
业务审批时,审核客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效属于审查()
A.权限性 B.真实性 C.合规性 D.完整性
答案
单选题
出单岗受理现金保费业务时,应严格依照()的相关规定,对客户出示的真实有效身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.《会计基础工作规范》 B.《资金管理办法》 C.《业务收付管理规定》 D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
多选题
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()
A.与客户建立业务关系 B.为客户提供规定金额以上的现金汇款 C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换 D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
答案
单选题
下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件()
A.现金办理人民币现金汇款1万元以上 B.以转账方式办理大额人民币汇款 C.办理个人外币汇款 D.以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款
答案
多选题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()
A.规定金额以上的现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付 D.小额汇款
答案
多选题
金融机构为客户提供以下哪些一次性金融服务时(规定金额以上),应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()
A.现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付 D.开立定期存款账户
答案
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等()时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对登记 柜员审核客户提供的《批单》须为本网点且当日签发,客户身份证件真实有效并与保险单记录的证件内容核对相符,()真实有效,《保全变更申请书》填写要素及内容准确完整。 对实名制车票时,无须出示有效身份证件() 实名制车票办理、时,无须出示有效身份证件() 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记() 如客户提供护照(或JUN官证、SHIBING证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实() 如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实() 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。() 建立业务关系时的客户身份识别:各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件() 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。 任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件() 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的身份证件或者其它身份证明文件() 客户本人查询打印须提供本人有效身份证件,不能代理。其中,周岁以下由监护人办理,并提供监护证明(户口本、出生证明等)和监护人有效身份证件,审核证明是否真实有效() 任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供( )金融服务时都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供(  )金融服务时都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 申请开办个人卡必须出示有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是() 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件,进行核对并登记() 客户不出示本人身份证或不使用本人身份证件上的姓名的,特殊情况下,可以为其办理业务()
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