单选题

()年,我国成立了反洗钱局

A. 1997年
B. 2000年
C. 2003年
D. 2006年

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单选题
()年,我国成立了反洗钱局
A.1997年 B.2000年 C.2003年 D.2006年
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单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
A.2001 B.2002 C.2003 D.2008
答案
单选题
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制
A.20 B.23 C.25 D.26
答案
单选题
亚太反洗钱组织成立于()年。
A.1995 B.1997 C.2000 D.2003
答案
判断题
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
单选题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
主观题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
答案
判断题
欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国
A.对 B.错
答案
多选题
我国反洗钱监管组织是()
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会
答案
热门试题
我国现行的反洗钱法于年开始施行() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部() 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。 我国于( )年起,正式实施《金融机构反洗钱规定》。 2004年建立的反洗钱监测分析中心是我国的() 2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 为加强反洗钱工作协调力度,我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由()牵头 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由履行() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 我国反洗钱监管体制具有什么特点?
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