多选题

《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。

A. 2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B. 建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C. 建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D. 创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E. 维护正常的金融管理秩序和社会秩序

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多选题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系 C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网 D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制 E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
多选题
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
A.以防为主 B.打防结合 C.密切协作 D.高效务实 E.严重处罚
答案
多选题
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
A.以防为主 B. C.打防结合 D. E.密切协作 F. G.高效务实
答案
多选题
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A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业、证券业、保险业从业机构 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构 B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行 D.银行业、证券业、保险业从业机构
答案
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答案
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