多选题

民银行在反洗钱工作中的职责包括()

A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控

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多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
单选题
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.A.反洗钱立法 B.B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()
A.认真执行各项反洗钱规章制度,监督业务处理过程是否符合反洗钱有关规定; B.负责包括电子银行交易在内的大额交易和可疑交易的补录、 甄别和报告; C.管理行专职反洗钱人员还应汇总所辖区域的电子银行反洗钱工作情况,分析所辖区域网点数据,及时上报下达反洗钱相应材料,组织开展区域内反洗钱相关工作; D.与反洗钱有关的其他工作
答案
主观题
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
商业银行反洗钱工作职责()
A.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作; B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作; C.建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
多选题
支行(经营单位)反洗钱工作职责包括()
A.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作; B.配合开展可疑交易监测、分析与尽职调查工作 C.做好客户身份资料及交易记录的保存 D.建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求,并充分考虑业务(含产品、服务)的洗钱风险评估结果完善相关业务流程
答案
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()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() 金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。 金融机构反洗钱工作中的义务包括()。 金融机构反洗钱工作中的义务包括() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责() 总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?() 指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责() 下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有() 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 反洗钱报告工作中,()报告豁免。 中国人民银行的反洗钱职责包括() 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
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