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会计基础工作考核中,支行社均取得规范化单位、反洗钱分类评级C级(含)以上的县级行社,方可以县级行社为单位申报规范化单位()
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会计基础工作考核中,支行社均取得规范化单位、反洗钱分类评级C级(含)以上的县级行社,方可以县级行社为单位申报规范化单位()
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会计基础工作考核中,支行社均取得规范化单位、反洗钱分类评级C级(含)以上的县级行社,方可以县级行社为单位申报规范化单位()
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支行社会计基础工作规范化单位由县级行社考核确认()
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多选题
支行(经营单位)反洗钱工作职责包括()
A.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作; B.配合开展可疑交易监测、分析与尽职调查工作 C.做好客户身份资料及交易记录的保存 D.建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求,并充分考虑业务(含产品、服务)的洗钱风险评估结果完善相关业务流程
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单选题
各支行由担任兼职反洗钱联络员,负责本单位反洗钱日常工作()
A.主办会计 B.合规联络员 C.会计辅导员 D.安全员
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单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
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单选题
各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员,指定为各营业网点的反洗钱工作人员()
A.主管会计.网点负责人 B.行长.网点负责人 C.副行长.网点负责人 D.副行长.主管会计
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多选题
反洗钱考核评价工作分为()
A.月度预考评 B.季度预考评 C.年度综合考评 D.以上全部
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单选题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
A.中国人民银行 B.总分支行 C.总分行 D.总行
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多选题
反洗钱工作考核遵循哪些原则()
A.统一性原则 B.合规性原则 C.分级负责原则 D.分类管理原则
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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
支行(社)申报会计基础工作规范化基本条件:开业满一年,考核得分率85%以上(含)()
()是反洗钱的基础工作。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
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