多选题

“协助查询、冻结”是指银行业金融机构依法协助、、查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为()

A. 人民检察院
B. gong安机关
C. 国家安全机关
D. 人民银行
E. 银监局
F. 人民法院

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多选题
“协助查询、冻结”是指银行业金融机构依法协助、、查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为()
A.人民检察院 B.gong安机关 C.国家安全机关 D.人民银行 E.银监局 F.人民法院
答案
单选题
银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入,建立奖惩机制()
A.奖惩 B.考核 C.绩效 D.内控评价 E. F.
答案
判断题
银行业金融机构应当对协助查询、冻结工作做好登记记录,妥善保存登记信息()
答案
多选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公an机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助查询、冻结工作应当遵循__的原则()
A.依法合规 B.公开 C.保护存款人和其他客户合法权益 D.为存款人保密
答案
多选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院GN机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助查询、冻结工作应当遵循__的原则()
A.依法合规 B.公开 C.保护存款人和其他客户合法权益 D.为存款人保密
答案
多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院GA机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、GA机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人民JC证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民JC证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民JC证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、GA机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
答案
多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院公‘安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助查询、冻结工作应当遵循__的原则()
A.依法合规 B.公开 C.保护存款人和其他客户合法权益 D.为存款人保密
答案
多选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院gong安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助查询、冻结工作应当遵循__的原则()
A.依法合规 B.公开 C.保护存款人和其他客户合法权益 D.为存款人保密
答案
多选题
按照《银行业金融机构协助人民检察院公‘安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、公‘安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人民’警’察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民’警’察证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民’警’察证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、公‘安机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
答案
多选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公&安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、公&安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
A.对办案人员的工作证或人m民j警*察*证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查 B.银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人m民j警*察*证复印件,并注明用途 C.银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人m民j警*察*证复印件,不得挪作他用 D.如人民检察院、公&安机关、国家安全机关需要,银行业金融机构可以提供相关材料原件
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